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上電股份(600627)第三屆董事會第決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月28日 05:31 上海證券報網絡版

　　上海輸配電股份有限公司第三屆董事會第八次會議于2004年8月26日在公司總部會議室召開。應出席會議的董事9名，實際出席會議董事9名，會議由董事長黃迪南主持。公司監事會全體成員列席會議。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了以下事項：

　　一、關于變更壞賬準備計提比例的議案

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　　為增強公司的抗風險能力，使公司的財務更加穩健，公司變更壞賬準備計提比例。

　　原來：一年以內 2% 變更為：一年以內 2

　　%一～二年 4%一～二年 20

　　%二～三年 6%二～三年 50

　　%三年以上 15%三年以上 80

　　% 由于公司本期調整了壞賬準備計提比例，增加壞賬準備金4189萬元。

　　二、關于調整公司副總經理的議案

　　因工作變動，程彥敏不再擔任公司副總經理。

　　三、關于調整公司證券事務代表的議案

　　因工作變動，顧曉燕不再擔任公司證券事務代表。聘任周奕擔任公司證券事務代表，聘期自2004年8月至2006年6月。(周奕簡歷附后)

　　四、審議公司2004年半年度報告正文及摘要

　　五、關于調整公司部分經營范圍的議案

　　經過多年的資產整合，公司已形成了以高壓、超高壓輸配電設備、工業及電力自動化和工程成套為主要業務的格局。為正確體現公司所從事的業務以及未來的發展方向，公司在目前基礎上調整部分經營范圍。

　　原經營范圍：

　　電站網絡成套設備，國家計劃內大中型基本建設項目和國家限額以上技術改造項目，省、自治區、直轄市的重點基本建設項目和技術改造項目，涉外建設項目，高低壓輸配電設備，變壓器，自動化控制裝置，軌道交通供電設備，交直流電機，核電供電設備及現代建筑構件，家用電器，工夾模具的設計制造、銷售、安裝，與經營范圍相關的咨詢服務及生產經營用原輔材料，房地產經營、開發，實業投資。

　　調整后的經營范圍：

　　國內和涉外建設項目，電力工程項目總承包，設備總成套或分交，自營和代理各類商品及技術的進出口業務，電站及電力網絡成套設備，超高壓、高壓和中低壓輸配電成套設備、裝置、配件和材料，工業及電力自動化裝置，船舶電力裝置，軌道交通供電設備，交直流電機，核電供電設備及現代建筑構件，家用電器，蓄電池，電力電子產品，工夾模具的設計制造、銷售、安裝，與經營范圍相關的咨詢服務及生產經營用原材料，房地產經營、開發，實業投資。(以工商局核準為準)

　　六、關于成立上海輸配電股份有限公司技術中心的議案

　　擬成立的技術中心是公司下屬的分支機構，主要從事產品及輸配電成套工程技術的研發，為公司提供技術支持。

　　七、關于受讓利西路100號房地產的議案(詳見關聯交易公告)

　　特此公告。

　　上海輸配電股份有限公司董事會

　　2004年8月 26 日

　　附：簡歷

　　周奕，男，1975年6月出生，中共黨員，大學本科學歷，工程師。曾任上海電器股份(資訊行情論壇)有限公司科員，證券部經理助理，現任上海輸配電股份有限公司證券部副經理。上海證券報

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