| 宏盛科技(600817)董事會決議公告 | ||||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月28日 05:31 上海證券報網絡版 | ||||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 公司2004年度董事會第五次臨時會議，于2004年8月26日下午在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事8人，董事鞠淑芝委托董事長龍長生出席會議并行使表決權。全體監事和公司高級管理人員列席了會議，會議由龍長生董事長主持。根據公司章程的規定，本
一、《公司內部控制制度報告》； 認為公司制定了較為合理、有效的內部控制制度，符合公司實際情況，并且在實際的采購、銷售、籌資、投資等日常活動中，通過授權，及固定的工作流程，對各類風險進行控制，確保制度的有效執行。 二、關于修訂《公司章程》的議案； 由于公司已經實施完成2003年度資本公積轉增股本方案，導致公司注冊資本發生變化，故對《公司章程》修訂如下： 原第六條 公司注冊資本為人民幣8251.7982萬元。 現改為“公司注冊資本為人民幣9902.1589萬元。” 原第二十條公司的股本結構為：普通股8251.7982萬股，其中尚未流通股份7，127.5982萬股，可流通股份1，124.2000萬股。 現改為“公司的股本結構為：普通股9902.1589萬股，其中尚未流通股份8553.1179萬股，可流通股份1349.0410萬股。” 根據《公司章程》規定，本次修訂《公司章程》條款屬于股東大會授權董事會辦理事項，故無須再提交公司股東大會審議。 三、關于公司與宏普國際發展(上海)有限公司合資成立新公司的議案； 根據公司業務發展需要，公司擬與公司下屬控股子公司宏普國際發展(上海)有限公司合資成立“正宇國際貿易有限公司(暫定名)”。 正宇國際貿易有限公司擬注冊資本人民幣1000萬元，其中，公司以現金出資人民幣200萬元，占新公司股權比例為20%；宏普國際發展(上海)有限公司以現金出資人民幣800萬元，占新公司股權比例為80%。 特此公告。 二○○四年八月二十八日上海證券報
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