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通威股份2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月27日 06:13 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

　　公司董事會(huì)及董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏、并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決提案的情況；

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　　2、本次股東大會(huì)無修改提案的情況；

　　3、本次股東大會(huì)無新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　通威股份(資訊行情論壇)有限公司(以下簡稱“公司”)2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年8月26日在公司會(huì)議室召開。到會(huì)股東及股東代表9人，代表股數(shù)11188萬股，占公司總股本的65.09%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。公司董事長劉漢元先生主持本次股東大會(huì)，公司部份董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議，公司保薦機(jī)構(gòu)代表也列席了此次會(huì)議，北京金杜律師事務(wù)所律師劉斌先生到會(huì)見證。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)以投票表決方式審議了以下議案，現(xiàn)將審議結(jié)果公告如下：

　　本次股東大會(huì)以111，880，000股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股數(shù)占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，審議通過了《公司利用暫時(shí)閑置的部份募集資金作流動(dòng)資金臨時(shí)周轉(zhuǎn)的議案》。

　　為合理利用資金，提高效益，同意公司利用暫時(shí)閑置的部份募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，減少流動(dòng)資金借款，其額度為1億元，期限至2005年3月31日。

　　三、律師見證情況

　　北京市金杜律師事務(wù)所劉斌律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員資格以及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

　　四、備查目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的通威股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京金杜律師事務(wù)所關(guān)于通威股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二OO四年八月二十七日上海證券報(bào)