| 九龍電力(600292)董事會第九次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月27日 06:13 上海證券報網絡版 | |||||||||
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重慶九龍電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第九次會議于2004年8月25日上午9時在重慶勁力酒店15樓上海廳召開，應到董事13人，實到董事6人，委托出席7人(董事高光夫先生、汪先純先生、劉占先生、陳冠文先生委托董事長田勇先生，董事吳尚亨先生委托董事杜建鈞先生，獨立董事張太宇先生委托獨立董事韓德云先生，獨立董事崔偉民先生委托獨立董事盧嘯風先生)，監事會成員4人、高管人員2人列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的規定，所做決議合法有效。會議由董事長田勇先生主持，經出席董事認真審議及
一、通過了公司2004年半年度報告及摘要 二、通過了公司2004年中期利潤分配預案，并提請股東大會審議 公司2004年中期利潤分配預案為：以2003年末股本總數167，250，000股為基數，以資本公積向全體股東按每10股轉增10股。 三、通過了關于召開公司2004年第一次臨時股東大會的議案 特此公告。 重慶九龍電力股份有限公司董事會 二OO四年八月二十七日上海證券報 |
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