本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據2004年7月31日召開的天津天士力(資訊 行情 論壇)制藥股份有限公司(簡稱“本公司”)第二屆董事會第十六次會議審議通過的公司發行可轉換公司債券的相關議案及擬將部分發行可轉換公司債券募集資金(7000萬元)運用于“購買中藥注射劑系列產品”項目的議

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案；并依據《中國證監會關于做好上市公司可轉換公司債券發行工作的通知》第七條第2款“董事會應當在股東大會召開日前至少五個工作日就以下內容以公告形式通知股東：涉及運用籌集資金收購資產的，董事會應當公告被收購資產的評估報告”之規定，本公司特委托北京中企華資產評估有限責任公司就本公司擬購買廣東天之驕藥物開發有限公司中藥注射劑系列產品？？？“銀杏內酯凍干粉等5個藥品”技術截至2004年7月31日止的價值進行資產評估。

　　2004年8月24日，北京中企華資產評估有限責任公司就上述購買技術事宜出具了《資產評估咨詢報告》(中企華評咨字(2004)第191號)，得出如下評估結論：“在評估基準日2004年7月31日銀杏內酯凍干粉等5個藥品技術按其設計目的和用途持續、順利的發展、完善，并在可預見的未來不會發生重大變化，以及在預期能夠取得新藥生產證書并實現產業化、市場化的預期前提下，銀杏內酯凍干粉等5個藥品技術評估值為人民幣4040.70萬元。”(北京中企華資產評估有限責任公司就上述擬購買技術出具的《資產咨詢評估報告摘要》附后)

　　特此公告。

　　天津天士力制藥股份有限公司

　　2004年8月27日

　　附件：

　　廣東天之驕藥物開發有限公司轉讓予

　　天津天士力制藥股份有限公司5個藥品價值評估項目

　　資產咨詢評估報告摘要

　　中企華評咨字(2004)第191號

　　重要提示

　　以下內容摘自資產咨詢評估報告，欲了解本項目的全面情況，應認真閱讀資產咨詢評估報告全文。

　　天津天士力制藥股份有限公司因擬受讓廣東天之驕藥物開發有限公司“銀杏內酯凍干粉等5個藥品”技術事宜，委托北京中企華資產評估有限責任公司對該5個藥品技術截至2004年7月31日止的價值進行資產評估，以確定該5項技術的現時價值，為收購定價提供價值參考，以維護資產所有者和投資者的合法權益。

　　根據國家有關資產評估的規定，本著獨立、公正、科學和客觀的原則，并經履行必要的評估程序，北京中企華資產評估有限責任公司對廣東天之驕藥物開發有限公司擬轉讓給天津天士力制藥股份有限公司的“銀杏內酯凍干粉等5個藥品”技術進行了評估，此次評估主要采用重置成本法。經評估，得出如下評估結論：在評估基準日2004年7月31日銀杏內酯凍干粉等5個藥品技術按其設計目的和用途持續、順利的發展、完善，并在可預見的未來不會發生重大變化，以及在預期能夠取得新藥生產證書并實現產業化、市場化的預期前提下，銀杏內酯凍干粉等5個藥品技術評估值為人民幣4040.70萬元。

　　本報告書所揭示的評估結論僅對被評估資產和天津天士力制藥股份有限公司受讓廣東天之驕藥物開發有限公司“銀杏內酯凍干粉等5個藥品”技術事宜有效，有效期至2005年7月31日，當評估目的在評估基準日后的一年內實現時，可以評估結論作為實現該評估目的時資產價值的參考依據，超過一年，需重新進行資產評估。

　　北京中企華資產評估有限責任公司

　　2004年8月24日上海證券報