本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任

　　廣東英豪科技教育投資股有限公司第四屆董事會第二十次會議于2004年8月25日上午9：00時在廣州市從化公司會議室開，應到董事6人，實到董事6人，會議由董事長陳忠聯(lián)先生主持，公司監(jiān)事列席了會議，會議審議通過了如下議案：

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　　一、公司2004年半年度報告及摘要。

　　二、公司2004年半年度利潤分配預案。

　　公司2004年半年度虧損26，106，333.23元。董事會決定本次利潤分配預案為：不分配，本期資本公積金不轉增股本。

　　三、關于修改《公司章程》的議案。

　　1、將《公司章程》第九十四條“董事會由九名董事組成，其中包括三名獨立董事。董事會設董事長一人”修改為“董事會由五名董事組成，其中包括兩名獨立董事。董事會設董事長一人”。

　　2、將《公司章程》第一百三十九條“公司監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成，其中獨立監(jiān)事2名。設監(jiān)事長一名，監(jiān)事長不能履行職權時，由該監(jiān)事長指定一名監(jiān)事代行其職權”修改為“公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中獨立監(jiān)事1名。設監(jiān)事長一名，監(jiān)事長不能履行職權時，由該監(jiān)事長指定一名監(jiān)事代行其職權”。

　　該議案需經(jīng)公司股東大會審議通過。

　　四、關于公司董事會進行換屆選舉的議案。

　　由于本屆董事會屆期已滿，現(xiàn)根據(jù)公司章程規(guī)定進行換屆選舉，公司推選陳忠聯(lián)先生、蒲傳桂先生、于尹先生為公司新一屆董事會董事候選人。鄧仁先生、戴大鳴先生為公司新一屆董事會獨立董事候選人(公司董事候選人簡歷見附件)。

　　公司新一屆董事會董事的年度報酬為6萬元，獨立董事年度津貼為3萬元，與上一屆不變。該議案需經(jīng)公司股東大會審議通過。

　　五、關于以資抵債的議案。

　　由于公司欠招商銀行廣州分行環(huán)市東路支行(以下簡稱“招行環(huán)市支行”)借款3000萬元，應招行環(huán)市支行申請廣州市中級人民法院查封了公司位于廣漢市南昌路14.72萬平方米的國有土地使用權及42346.86平方米的房產(chǎn)。現(xiàn)經(jīng)公司同招行環(huán)市支行協(xié)商，同意將公司位于廣漢市南昌路9.6萬平方米的國有土地使用權及45232.76平方米的房產(chǎn)予以出售，出售價格不低于1200萬元，所獲資金在繳納有關稅費用于償還債務。

　　六、關于召開股東大會的議案。

　　決定于2004年9月27日召開公司2004年第1次臨時股東大會，審議第三、四項議案。

　　公司獨立董事就以上第三、四項議案發(fā)表了意見，同意上述兩項議案。

　　特此公告

　　廣東英豪科技教育投資股份有限公司董事會

　　二○○四年八月二十七日

　　附件：第五屆董事會董事候選人簡歷

　　陳忠聯(lián)先生，45歲，中共黨員，大專學歷。曾任海南中島實業(yè)廣州分公司總經(jīng)理、廣州英豪實業(yè)有限公司董事長兼總經(jīng)理、廣州英豪學校董事長，現(xiàn)任從化市英豪博大實業(yè)有限公司董事、本公司董事長兼總經(jīng)理。

　　蒲傳桂先生，42歲，中共黨員，本科學歷。曾任廣東始興中學教師、教導主任，廣東始興縣教育局招生辦公室主任，廣州英豪學校中學校長、校長，從化市博大實業(yè)有限公司董事，現(xiàn)任本公司董事兼本公司控股公司廣州大禹重離子醫(yī)療器材有限公司董事長、總經(jīng)理。

　　于尹先生，36歲，中共黨員，本科學歷。曾任本公司動力分廠團總支書記，總經(jīng)理辦公室秘書，董事會辦公室副主任、證券事務授權代表，現(xiàn)任本公司董事兼董事會秘書。

　　鄧仁先生，61歲，中共黨員，大學本科學歷，高級會計師。曾任懷化鐵路分局收入檢查科副科長，會計師，廣東省廣梅汕鐵路總公司財務部副部長、會計師，廣東省廣梅汕鐵路總公司高級會計師，現(xiàn)任本公司獨立董事。

　　戴大鳴先生，46歲，大專學歷。曾在長沙鐵路機務段、廣州鐵路機務段工作，現(xiàn)任廣州慧芳實業(yè)有限公司運輸服務部經(jīng)理。上海證券報