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英豪科教(600672)監事會第九次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月27日 06:13 上海證券報網絡版

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任

　　廣東英豪科技教育投資股有限公司第四屆監事會第九次會議于2004年8月24日下午3：00時在廣州市從化公司會議室開，應到監事5人，實到監事4人，會議由監事長白樺先生主持，會議審議通過了如下議案：

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　　一、公司2004年半年度報告及報告摘要。

　　二、關于修改《公司章程》的議案。

　　1、將《公司章程》第九十四條“董事會由九名董事組成，其中包括三名獨立董事。董事會設董事長一人”修改為“董事會由五名董事組成，其中包括兩名獨立董事。董事會設董事長一人”。

　　2、將《公司章程》第一百三十九條“公司監事會由五名監事組成，其中獨立監事2名。設監事長一名，監事長不能履行職權時，由該監事長指定一名監事代行其職權”修改為“公司監事會由三名監事組成，其中獨立監事1名。設監事長一名，監事長不能履行職權時，由該監事長指定一名監事代行其職權”。

　　該議案需經公司股東大會審議通過。

　　三、關于公司監事會進行換屆選舉的議案。

　　1、由于本屆監事會屆期已滿，現根據公司章程規定進行換屆選舉，公司推選金楠女士、趙紅兵先生為公司新一屆監事會監事候選人。推選殷云先生為公司新一屆監事會獨立監事候選人(公司監事候選人簡歷見附件)。

　　2、新一屆監事會監事年度報酬為5萬元，獨立監事年度津貼為2萬元與上一屆不變。

　　四、關于提請公司召開股東大會的議案。

　　提請公司召開2004年第1次臨時股東大會，審議以上第二、三項議案

　　特此公告。

　　廣東英豪科技教育投資股份有限公司監事會

　　二○○四年八月二十七日

　　附件：公司監事候選人簡歷

　　金楠女士，45歲，中共黨員，大專學歷。曾任本公司證券部副經歷、總經理辦公室主任、廣漢分公司經理、董事會秘書，現任公司監事。

　　趙紅兵先生，55歲，本科學歷。曾任廣州鐵路局經濟技術開發總公司家具廠長、廣州珠江裝修工程公司總經理、本公司副總經理，本公司子公司英豪花卉有限公司總經理、現任本公司子公司英豪建筑有限公司董事長兼總經理。

　　殷云先生，36歲，中共黨員，碩士研究生學歷。曾任新華社廣州記者站記者，新華社廣東分社信息社編輯，現任新華社經濟參考報社廣東記者站站長、廣東辦事處主任，本公司獨立監事。上海證券報

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