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北京金自天正(資訊 行情 論壇)智能控制股份有限公司第二屆董事會第十一次會議于2004年8月25日在公司二樓會議室召開。會議應到董事九人，實到八人，孫為獨立董事因出差在外未能出席董事會，委托吳曉根獨立董事代為行使表決權，監事會成員列席了會議，符
合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議由張劍武董事長主持。會議經充分討論，形成以下決議：
1、審議并通過了《2004年半年度報告及2004年半年度報告摘要》。
2、審議并通過了《關于投資成立成都金自天正智能控制有限公司的議案》。
為了加強對攀鋼、威鋼、達鋼等成都及附近地區的大客戶的市場營銷工作，貼近大客戶需求，增強對客戶需求的響應能力，以配合公司自有品牌產品的產業化發展戰略，同時積極向西南及西部地區(包括四川、重慶、云南、貴州、廣西、新疆、青海、西藏等)和其他行業市場(如煙酒、化工、能源、電力、有色金屬、機械裝備等行業)擴張，以形成金自天正在西南地區的區域性營銷平臺，公司決定成立成都金自天正智能控制有限公司(暫定名，以工商注冊為準)。
該公司為由北京金自天正智能控制股份有限公司投資控股，自然人參股，有獨立法人資格的科技型公司。公司將注冊在四川省成都市，注冊資金為人民幣500萬元，北京金自天正智能控制股份有限公司出資450萬元，占該公司注冊資本的90%，自然人出資50萬元，占該公司注冊資本的10%。該公司的業務以自動化工程、計算機軟件、系統集成、通信、相關產品開發以及銷售、代理為主。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事會
2004年8月25日上海證券報
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