本公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　湖南華銀電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會(huì)于2004年8月24日在長(zhǎng)沙市同升湖通程山莊酒店召開了本年度第三次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審

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議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：

　　一、《湖南華銀電力股份有限公司2004年半年度報(bào)告》及《湖南華銀電力股份有限公司2004年半年度報(bào)告摘要》。

　　二、《關(guān)于投資建設(shè)湖南華銀株洲火力發(fā)電公司(2×125MW＋2×310MW)機(jī)組煙氣脫硫工程的議案》。

　　湖南華銀電力股份有限公司(以下稱公司)全資建設(shè)的湖南華銀株洲火力發(fā)電公司二期技改工程(2×310MW)機(jī)組已于2003年投產(chǎn)。根據(jù)國(guó)家的環(huán)境保護(hù)政策和對(duì)火力發(fā)電機(jī)組煙氣二氧化硫排放濃度和排放總量的環(huán)保要求，改善環(huán)境質(zhì)量，降低發(fā)電環(huán)保成本，公司擬投資30787萬(wàn)元，建設(shè)湖南華銀株洲火力發(fā)電公司(2×125MW＋2×310MW)機(jī)組煙氣脫硫工程。

　　該項(xiàng)目資本金為上述投資額的20%，其余資金擬用湖南省環(huán)保局已批復(fù)的6000萬(wàn)元環(huán)保專項(xiàng)資金和正在爭(zhēng)取的國(guó)債資金以及銀行貸款解決。

　　該項(xiàng)目投產(chǎn)后，按設(shè)備年利用4250小時(shí)，還貸電價(jià)0.0199元/千瓦時(shí)(含稅)計(jì)算，全部投資內(nèi)部收益率為5.80%，資本金內(nèi)部收益率為7.48%，投資回收期為13.21年。而依據(jù)國(guó)家政策，上脫硫設(shè)備的項(xiàng)目，上網(wǎng)電量電價(jià)可增加0.015元/千瓦時(shí)(含稅)，因此，存在0.0049元/千瓦時(shí)的差額，按全年上網(wǎng)電量33.98億千瓦時(shí)計(jì)算，差額總值為1665萬(wàn)元。上脫硫設(shè)備后，每年可減少二氧化硫排放量約29425噸及降低煙塵排放量，對(duì)環(huán)保有重要意義，每年排污費(fèi)支出可減少1925萬(wàn)元，能夠彌補(bǔ)因上脫硫設(shè)備電價(jià)差額帶來(lái)的總值。

　　本議案需提交公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、《關(guān)于投資設(shè)立大唐先一科技有限責(zé)任公司的議案》。

　　為增強(qiáng)公司發(fā)展后勁，走科技創(chuàng)新之路，公司擬發(fā)起成立大唐先一科技有限責(zé)任公司(以下稱先一科技)。

　　先一科技注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元人民幣，其中公司出資2970萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的99%；湖南華銀園開發(fā)有限公司出資30萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的1%。

　　先一科技注冊(cè)地點(diǎn)在長(zhǎng)沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，其業(yè)務(wù)范圍是電廠安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、控制與保護(hù)、電力電子與節(jié)能、通信與信息、電廠與工業(yè)控制、發(fā)電設(shè)備、新能源、計(jì)算機(jī)軟硬件等領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、資源整合、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)交易、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)改造、技術(shù)信息、咨詢與培訓(xùn)、產(chǎn)品制造、銷售及工程承包、電力技術(shù)監(jiān)督等。

　　四、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市錦龍德投資發(fā)展有限公司本元大廈項(xiàng)目出資的議案》。

　　根據(jù)公司2000年第四次董事會(huì)決議，公司擬投資開發(fā)深圳市車公廟本元大廈寫字樓項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱本元大廈項(xiàng)目)。本元大廈項(xiàng)目總投資約2.2億元，公司共計(jì)投入資金6667萬(wàn)元(含按同期銀行借款利率計(jì)算的資金占用費(fèi)520萬(wàn)元)，公司在該項(xiàng)目所占的出資比較小，對(duì)該項(xiàng)目的控制力較弱，根據(jù)公司清理、調(diào)整非電投資項(xiàng)目的要求，緩解資金占用壓力，公司擬將本元大廈項(xiàng)目的權(quán)益6667萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給項(xiàng)目合作方北京天華投資有限公司(以下稱天華公司)，天華公司同意以上述價(jià)格受讓。天華公司與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　五、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓湖南金英投資管理有限責(zé)任公司出資的的議案》。

　　根據(jù)公司2001年第一次董事會(huì)決議，公司參股設(shè)立湖南金英投資管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱金英公司)。金英公司注冊(cè)資本為1800萬(wàn)元，公司投資900萬(wàn)元(占注冊(cè)資本金的50%)，上海惠友投資管理有限公司投資900萬(wàn)元(占注冊(cè)資本的50%)。

　　去年以來(lái)金英公司經(jīng)營(yíng)困難，經(jīng)濟(jì)效益呈下降趨勢(shì)。根據(jù)公司清理非電投資、避免投資風(fēng)險(xiǎn)的需要，經(jīng)公司與湖南加力科技發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱加力公司)協(xié)商，擬將公司對(duì)金英公司的900萬(wàn)元出資協(xié)議轉(zhuǎn)讓給加力公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按公司出資額的1.5倍確定，即轉(zhuǎn)讓價(jià)格為1350萬(wàn)元。

　　經(jīng)北京瑞群會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)金英公司2004年6月30日會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，金英公司凈資產(chǎn)為1837萬(wàn)元。

　　加力公司系一家從事高科技產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)資本為1716萬(wàn)元。加力公司與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　六、《關(guān)于召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定和董事會(huì)決議，公司決定召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　(一)、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和期限：

　　會(huì)議時(shí)間：2004年9月28日上午8：30。

　　會(huì)議地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路三段255號(hào)五華酒店13樓會(huì)議室。

　　會(huì)議期限：半天。

　　(二)、會(huì)議議項(xiàng)：

　　《關(guān)于投資建設(shè)湖南華銀株洲火力發(fā)電公司(2×125MW＋2×310MW)機(jī)組煙氣脫硫工程的議案》。

　　(三)、會(huì)議出席對(duì)象：

　　公司全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，委托代理的股東代理人不必是公司的股東。

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　2、2004年8月30日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可書面授權(quán)委托代理人出席會(huì)議和參加表決。

　　(四)、會(huì)議登記辦法：

　　1、個(gè)人股東持本人身份證、股票賬號(hào)卡和持股憑證；個(gè)人股股東委托代表持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和持股憑證；法人股股東由法定代表人出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、法定代表人資格證明書和持股證明；法人股東委托代表持本人身份證、法定代表人書面授權(quán)委托書(并加蓋公章)和持股憑證到公司辦理登記手續(xù)，并領(lǐng)取會(huì)議出席證。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2004年8月31日、9月1日上午9：30-11：30

　　下午 3：00-4：30

　　3、公司地點(diǎn)：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路三段255號(hào)

　　聯(lián)系電話：0731？5388028傳真電話：0731？5388028

　　郵編：410007

　　聯(lián)系人：湯俊馳

　　(五)、與會(huì)者食、宿及交通費(fèi)自理。

　　湖南華銀電力股份有限公司董事會(huì)

　　2004年8月27日

　　授權(quán)委托書

　　本公司(或本人)茲授權(quán)委托(先生/女士)(身份證號(hào)碼：)代表本公司(或本人)參加湖南華銀電力股份有限公司2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其對(duì)會(huì)議通知和相關(guān)公告中所列事項(xiàng)全權(quán)行使表決權(quán)。

　　特此委托。

　　(個(gè)人股)(法人股)

　　股票賬戶號(hào)碼： 股票賬戶號(hào)碼：

　　持股數(shù)： 持股數(shù)：

　　委托人簽名：?jiǎn)挝簧w章：

　　委托人身份證號(hào)碼：法定代表人簽名：

　　年 月 日 年 月 日上海證券報(bào)