特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　合作方名稱：寧波大榭開發區投資控股有限公司

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　　本公司投資數量：6600萬元人民幣

　　竣工日期：將于2005年年中完工

　　投資項目名稱：寧波大榭萬華港埠有限公司(擬定名，最終以工商登記核準的名稱為準)

　　預計投資收益率：11.24

　　% 一、對外投資概述

　　為了更好地發揮公司新建年產16萬噸MDI項目的配套項目碼頭的獨特優勢，通過充分的調研，公司決定同寧波大榭開發區投資控股有限公司(以下簡稱“大榭控股”)共同發起成立“寧波大榭萬華港埠有限公司”(暫定名，以下簡稱“港埠公司”)。“港埠公司”注冊資本1.2億元。其中本公司出資6600萬元人民幣，占注冊資本的55%；“大榭控股”出資5400萬元人民幣，占注冊資本的45%。

　　上述投資方案已經公司2004年第二次臨時董事會討論通過，不構成關聯交易，待提交下次股東大會審議通過后實施。雙方的出資協議董事會授權公司與之簽定，但需股東大會審議通過后方能生效。

　　二、投資協議主體介紹

　　公司擬與之合資的投資協議主體為“寧波大榭開發區投資控股有限公司”

　　法定代表人：吳子富

　　住 所：大榭中信大榭大廈419室

　　注冊資金：壹億捌仟萬元

　　企業類型：有限責任公司(國有獨資)

　　經營范圍：資產經營、管理；投資經營、管理；房地產開發、經營；投資咨詢業務。

　　三、投資標的的基本情況

　　擬組建的“港埠公司”的注冊資本為12，000萬元人民幣，投資各方擬用自有資金全部以現金的方式向“港埠公司”出資，其中：

　　本公司出資6600萬元人民幣，占“港埠公司”注冊資本的55%；

　　寧波大榭開發區投資控股有限公司出資5400萬元人民幣，占“港埠公司”注冊資本的45%。

　　擬組建的“港埠公司”的經營范圍(擬訂，最終以工商登記核準的經營范圍為準)：碼頭項目的投資和建設；貨物的裝卸、搬運、經營；運輸代理服務；貨物倉儲、中轉。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　合資雙方草擬的“出資協議”在董事會審議通過投資議案后正式簽署。草擬的“出資協議”的主要條款有：

　　1、投資主體

　　甲方：煙臺萬華(資訊 行情 論壇)聚氨酯股份有限公司

　　乙方：寧波大榭開發區投資控股有限公司

　　2、注冊資本

　　“港埠公司”注冊資本為人民幣1.2億元，由甲、乙雙方的全部出資額構成。

　　3、出資方式

　　甲、乙雙方全部以現金的方式向“港埠公司”出資，其中甲方出資6600萬元，占注冊資本的55%；乙方出資5400萬元，占注冊資本的45%。

　　4、合同生效條件、生效時間

　　合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起成立，自甲、乙雙方權力機構審議通過之日起生效。

　　五、對外投資的目的和對公司的影響

　　新建年產16萬噸MDI項目的配套項目碼頭部分，將是萬華寧波工業園及其周邊地區運輸的主要途徑之一。為了充分發揮岸線資源和碼頭能力，在滿足萬華工業園生產需要和戰略發展要求的基礎上，并將部分富余運力面向社會化運營，使碼頭的獨特優勢發揮更好的經濟效益，公司經研究決定與寧波大榭開發區投資控股有限公司合資成立“寧波大榭萬華港埠有限公司”。

　　預計項目總投資39078.79萬元人民幣，包括5萬噸級(兼靠10萬噸)煤鹽專用碼頭一座，5萬噸級(兼靠10萬噸)液體化工碼頭一座。除資本金外，其他投資由銀行貸款解決。預計該項目投資內部收益率為11.24%，投資回收期10年。項目預計2005年年中完工。

　　六、備查文件目錄

　　1、寧波大榭萬華港埠有限公司經濟效益分析報告

　　2、投資協議主體的營業執照復印件

　　3、董事會通過上述投資方案并提交股東大會的決議

　　以上投資方案需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　煙臺萬華聚氨酯股份有限公司董事會

　　2004年8月26日上海證券報