|
浙江醫藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司三屆四次董事會會議于2004年8月24日在杭州公司總部舉行，會議應出席董事11人，實際出席董事7人，鄧華董事、姚錦旗董事、丁復鳴董事、朱寶泉獨立董事因工作原因未出席本次會議，分別委托趙毅董事、李春波董事、陳丁寬董事、吳弘獨立董事代為行使表決權，公司監事及其他高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。會議由公司董事長李春波先生主持，經全體董事討論和研究，通過了如下決議：
一、會議一致選舉鄧華先生為公司副董事長；(鄧華先生簡歷附后)
二、審議通過了2004年半年度報告正文及摘要；
三、審議通過了《關于投資5595萬元實施維生素A及飼用粉制劑擴產項目可行性報告》；
維生素A及其衍生物是一種重要的藥品和飼料添加劑，在維生素A的消耗中，動物飼料占90%以上，近幾年正值維生素A飼用粉銷售升溫階段，每年的需求量以10%以上的速度遞增，有供不應求之勢，市場前景看好。本公司經過近一年的試產，目前生產工藝穩定，已具備進一步擴產的條件。
維生素A及飼用粉制劑擴產項目擬選址在維生素廠(紹興袍江)實施，預計固定資產投資5595萬元，資金來源自籌。項目完工后，將形成1000噸VA和5000噸VA粉的生產能力，按目前售價，該項目可新增銷售收入3.72億元，按現有的技經水平可實現毛利5823萬元。
綜上所述，該項目市場前景較好，本公司已具備相應的技術基礎，并可產生較好的經濟效益。當然，本公司的加入，將加劇VA市場的競爭，可能導致價格下滑，存在一定的風險。
四、審議通過了《公司與康恩貝(資訊 行情 論壇)集團有限公司繼續互保的議案》。
浙江醫藥股份有限公司董事會
2004年8月25日
鄧華先生簡歷：
鄧華，男，1963年4月出生，天津大學電力系統自動化專業畢業，高級工程師，中共黨員。歷任國家開發投資公司電力事業部處長、國家開發投資公司資產管理部副主任、國家開發投資公司國投創興資產管理公司副總經理、國家開發投資公司國投高科技創業公司副總經理、國家開發投資公司國投創業投資公司副總經理，現任國家開發投資公司國投創業投資公司總經理及本公司董事。上海證券報
| 
