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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
山東濟(jì)南百貨大樓(集團(tuán))股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議于2004年8月24日下午在公司三樓會議室召開，應(yīng)出席會議董事九名，實(shí)際出席會議董事八名，董事宮成生先生因公出差未能出席本次會議，授權(quán)委托董事于波先生代行職權(quán)，公司部分監(jiān)事及財務(wù)負(fù)
責(zé)人列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的要求，會議由公司董事長邢樂成先生主持。
經(jīng)與會董事投票表決，會議形成如下決議：
一、針對日趨激烈的市場競爭及泉城路各商家的經(jīng)營現(xiàn)狀，經(jīng)過細(xì)致的市場調(diào)研和論證，本著以提高效益、錯位經(jīng)營、突出特色為原則，擬注冊成立“山東將軍女仕城商貿(mào)有限公司”(暫定名，最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))將泉城路264號營業(yè)樓設(shè)為以經(jīng)營服裝為主的專業(yè)商場。該公司擬注冊資本300萬元人民幣，本公司出資210萬元，占注冊資本的70%，由北京卓翰投資管理顧問公司出資90萬元，占注冊資本的30%。
“山東將軍女仕城商貿(mào)有限公司”成立后將與本公司簽訂租賃公司泉城路264號營業(yè)樓的租賃合同。
二、審議通過公司2004年半年度報告及摘要
山東濟(jì)南百貨大樓(集團(tuán))股份有限公司董事會
二OO四年八月二十四日上海證券報
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