徐州維維食品飲料股份有限公司第二屆董事會第十一次會議，于2004年8月24日在本公司會議室召開。應到董事9人，實到7人，陳樹林副董事長因公未出席，委托魏伯玲董事代為參加并行使表決權。吳嘉杰董事因公未出席，委托曹榮開董事代為參加并行使表決權。公司監事及部分高級管理人員列席會議。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議由董事長崔桂亮先生主持。

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　　會議審議并通過了以下事項：

　　1、通過了公司2004年半年度報告及2004年半年度報告摘要。

　　2、通過了崔桂亮先生因工作變動申請辭去公司董事、董事長職務。

　　3、選舉胡云峰先生為公司第二屆董事會董事長。

　　4、通過了關于推薦崔桂民先生為公司第二屆董事會董事候選人的議案。并提交股東大會審議。

　　5、通過了胡云峰先生因工作變動申請辭去公司總經理職務，聘請熊鐵虹先生為公司總經理。聘期為2004年8月24日至2005年8月2日。同時免去熊鐵虹先生公司常務副總經理職務的議案。

　　6、通過了關于聘請劉莉女士為公司副總經理的議案。聘期為2004年8月24日至2005年8月2日。劉莉女士已辭去公司監事職務。

　　7、通過了關于召開公司2004年第一次臨時股東大會的有關事項。

　　根據《公司章程》及有關規定，關于召開公司2004年第一次臨時股東大會的有關事項初定如下：

　　(1)會議時間：2004年9月28日(星期二)上午9：00，會期半天。

　　(2)會議地點：本公司會議室

　　(3)會議主要議案：

　　審議關于增補崔桂民先生為公司第二屆董事會董事的議案。

　　(4)出席會議人員

　　①截止到2004年9月17日下午交易結束時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權委托的代理人；

　　②本公司董事、監事及高級管理人員；

　　③本公司聘請的律師。

　　(5)會議登記

　　①與會個人股東持股東賬戶卡、身份證和持股憑證辦理登記；委托代理他人出席的代理人應持本人身份證、代理委托書和持股憑證；法人股東須持股東帳戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人委托書和出席人身份證辦理登記。異地股東可以用信函、傳真方式登記。

　　2004年第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表我單位/本人出席徐州維維食品飲料股份有限公司2004年第一次臨時股東大會。

　　表決指示：

　　議案：贊成反對棄權

　　受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權： 是 否

　　如有，應行使表決權：贊成反對棄權

　　如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決： 是 否

　　委托人簽名(或蓋章)：

　　身份證號碼：

　　受托人簽名：

　　身份證號碼：

　　委托人證券帳戶號碼：

　　委托人持股數：

　　委托期限：

　　委托日期：

　　②登記時間：2004年9月24日

　　上午8：00--12：00 下午2：00--5：00

　　③登記地點：江蘇省徐州市城南開發區本公司辦公樓

　　郵 編：221111

　　聯 系人：丁金禮、張俊玲

　　聯系電話：0516-3290169、3398198

　　傳 真：0516-3394888

　　④與會股東交通及食宿費用自理。

　　徐州維維食品飲料股份有限公司

　　董事會

　　2004年8月24日

　　附：胡云峰先生、崔桂民先生、熊鐵虹先生、劉莉女士簡歷。

　　胡云峰先生簡歷：

　　胡云峰先生：男，42歲，碩士學位 高級經濟師

　　工作簡歷：

　　1982年9月至1986年7月在徐州師范大學學習 獲教育學學士

　　1986年9月至1995年12月任空軍后勤學院少校營長

　　1996年1月至1999年8月任徐州維維食品飲料股份有限公司生產中心副經理、副總經理、常務副總經理

　　1998年9月至2002年7月在江南大學學習食品工程專業 獲碩士學位

　　1999年9月至今任徐州維維食品飲料股份有限公司總經理

　　2003年6月至今任徐州維維食品飲料股份有限公司董事。

　　崔桂民先生簡歷：

　　崔桂民先生：男，47歲，大專學歷

　　工作簡歷：

　　1994年3月至1995年8月任徐州維維食品飲料股份有限公司豆奶粉三廠廠長。

　　1995年9月至1999年5月任徐州正禾食品飲料有限公司總經理。

　　1999年6月至今任徐州維維乳業有限公司總經理。

　　熊鐵虹先生簡歷

　　熊鐵虹先生：男，45歲，碩士學位

　　工作簡歷：

　　1988年12月至1992年7月任武漢工學院力學教研室主任

　　1992年8月至1994年5月任海南國際科技工業園股份有限公司投資部主管

　　1994年6月至1997年7月任海南國邦企業股份有限公司常務副總經理

　　1997年8月至2000年5月任長安信息產業(集團)股份有限公司總經理。

　　2002年3月至今任徐州維維食品飲料股份有限公司常務副總經理。

　　劉莉女士簡歷：

　　劉莉，女，1963年出生，本科學歷，市場總監

　　1986年8月至1989年12月在銅山冶金機械廠工作

　　1990年1月至1997年9月在農業銀行徐州市支行工作

　　1997年10月至1999年8月任徐州維維銷售中心財務部副部長、銷售中心財務部長

　　1998年9月至2003年10月任徐州維維銷售中心財務總監

　　2003年11月至今任銷售中心經理。上海證券報