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　　三一重工(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第八次會議于2004年8月24日上午在公司第一會議室召開，本次會議應到董事9人，實到7人，公司董事長梁穩根先生、獨立董事吳澄先生因事未能出席會議，梁穩根先生委托向文波先生代為行

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使表決權，吳澄先生以通訊表決的方式行使了表決權，公司董事會秘書、財務總監、監事列席了本次會議，會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議由副董事長向文波先生主持，會議經過審議并投票表決通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關于公司高級管理人員變動的議案》

　　為有效地貫徹執行公司董事會2004年度經營計劃，加強核心管理層的力量，經董事會研究決定，聘任：

　　梁穩根先生兼任公司總裁；

　　向文波先生任公司執行總裁；

　　易小剛先生任公司執行總裁、兼研究本院院長；(易小剛先生已辭去三一集團有限公司董事長職務。)

　　周福貴先生任公司副總裁、兼營銷公司總經理。(周福貴先生已辭去三一通訊技術有限公司總經理職務，周福貴先生簡歷附后)

　　同意黃建龍先生辭去總經理職務。

　　公司獨立董事吳澄先生、謝志華先生、李效偉先生和鐘掘女士就公司本次高管人員變動事項發表如下獨立意見：認為本次公司高級管理人員任免程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，新聘高管人員任職資格合法，同意聘請梁穩根先生、向文波先生、易小剛先生、周福貴先生分別擔任公司總裁、執行總裁、副總裁。

　　二、審議通過了《公司2004年半年度報告及摘要》

　　三、審議通過了《關于調整募集資金投資項目的議案》

　　公司上市募集資金投資項目大排量泥漿泵生產建設工程和吊管機生產建設工程，因市場情況變化，公司決定將這兩個投資項目變更為全液壓智能汽車起重機項目。

　　全液壓智能汽車起重機項目總投資17049.99萬元，其中固定資產投資10425.59萬元，流動資金投資6624.4萬元。本項目建設期1年，達產期2年，生產規模為年產1000臺全液壓汽車起重機。項目達產后，預計年新增銷售收入81200萬元，利潤總額4486萬元，凈利潤3813萬元，投資利潤率26.31%，財務內部收益率(稅前)45.61%，投資回收期3.38年，盈虧平衡點銷售量為246臺。

　　公司獨立董事吳澄先生、謝志華先生、李效偉先生和鐘掘女士就公司本次調整募集資金投資項目發表以下獨立意見：此次調整募集資金投資項目，有利于公司進一步開拓工程機械市場，有利于公司長遠發展，故同意該項議案。本次會議對該議案審議、表決的程序，符合《董事會議事規則》和有關法律、法規的規定，符合公司及全體股東的利益。

　　監事會意見：此次調整募集資金投資項目，有利于公司進一步開拓工程機械市場，有利于公司長遠發展。本次會議對該議案審議、表決的程序，符合《董事會議事規則》和有關法律、法規的規定，符合公司及全體股東的利益。

　　四、審議通過了《關于對“上海三一科技有限公司”增資擴股的議案》

　　“上海三一科技有限公司”是公司控股子公司，注冊資本為111萬元，其中：公司占70%股權，湖南三一路面機械有限公司占30%股權。根據公司與湖南三一路面機械有限公司合作投資意向書，雙方擬共同對“上海三一科技有限公司”進行增資擴股，增資后的“上海三一科技有限公司”注冊資本為3180萬元，雙方股權比例不變。

　　五、審議通過了《關于召開公司2004年第二次臨時股東大會的議案》(詳見《三一重工股份有限公司關于召開公司2004年第二次臨時股東大會的通知》)

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司

　　董 事 會

　　2004年8月26日

　　附周福貴先生簡歷：

　　周福貴先生，42歲，碩士研究生，高級工程師。歷任三一重工營銷公司副總經理、三一集團材料工業有限公司總經理、三一通訊技術有限公司總經理、三一集團有限公司副總裁�，F任三一重工股份有限公司副總裁，兼任營銷公司總經理。上海證券報