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ST濟百(600807)監事會第十一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月26日 05:54 上海證券報網絡版

　　山東濟南百貨大樓(集團)股份有限公司第四屆監事會第十一次會議于2004年8月24日在公司三樓會議室召開，會議應到監事5名，實際到會監事4名，監事王洪祥先生因公出差未能出席本次會議，授權委托監事會主席安郁厚先生代行職權；會議由公司監事會主席安郁厚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規定。經與會監事表決，會議形成如下決議：

　　一、針對日趨激烈的市場競爭及泉城路各商家的經營現狀，經過細致的市場調研和

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論證，本著以提高效益、錯位經營、突出特色為原則，擬注冊成立“山東將軍女仕城商貿有限公司”(暫定名，最終以工商登記機關核準的名稱為準)將泉城路264號營業樓設為以經營服裝為主的專業商場。該公司擬注冊資本300萬元人民幣，本公司出資210萬元，占注冊資本的70%，由北京卓翰投資管理顧問公司出資90萬元，占注冊資本的30%。

　　“山東將軍女仕城商貿有限公司”成立后將與本公司簽訂租賃公司泉城路264號營業樓的租賃合同。

　　二、通過公司2004年半年度報告及摘要。

　　特此公告

　　山東濟南百貨大樓(集團)股份有限公司監事會

　　二OO四年八月二十四日上海證券報