遼寧時代召開2004年臨時股東大會的通知 | ||||||||||
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http://whmsebhyy.com 2004年08月26日 05:54 上海證券報網絡版 | ||||||||||
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 遼寧時代服裝進出口股份有限公司第二屆董事會第十四次會議于2004年8月24日上午9時在遼寧時代(資訊 行情 論壇)大廈12樓會議室召開。會議應到董事9人,實到董事7人。董事劉錫銘、劉國慶委托公司董事周曉斌代為行使表決權。公司監事列席了會議,會議由公
一、審議通過了《2004年半年度報告及摘要》; 二、審議通過了《關于變更募集資金使用的議案》; 公司擬以募集資金1,000萬元與遼寧時代投資有限責任公司共同投資組建“遼寧時代熊岳制衣有限公司”。 因公司董事長范曉遠同時兼任遼寧時代投資有限責任公司的法定代表人,公司其他董事(除獨立董事)系該公司的自然人股東,按有關規定,回避了對該議案的表決。 以上投資項目內容詳見本公司《關于變更募集資金投資項目的公告》及《關聯交易公告(一)》。 三、審議通過了《關聯交易管理辦法》; 見上交所網站。 四、審議通過了公司與遼寧時代集團有限責任公司的《關聯交易協議》; 五、審議通過了公司與遼寧時代集團有限責任公司的《綜合服務協議》; 六、審議通過了公司與遼寧時代集團有限責任公司的《土地租賃協議》; 七、審議通過了公司與遼寧時代集團有限責任公司控股子公司遼寧時代制衣有限公司的《關聯交易協議》; 八、審議通過了公司子公司熊岳印染有限責任公司與遼寧時代集團有限責任公司的《土地租賃協議》; 九、審議通過了公司子公司熊岳印染有限責任公司與遼寧時代集團有限責任公司的《綜合服務協議》; 因公司董事長范曉遠兼任遼寧時代集團有限責任公司董事長,董事馬陽新、劉國慶同時兼任遼寧時代集團有限責任公司的董事,按有關規定,回避了對本公告第四至第九項的關聯交易議案的表決。具體事宜詳見本公司《關聯交易公告(二)》。 十、審議通過了《公司人事變動議案》; 馬雨因工作需要,辭去董事會秘書職務;蔣明因工作需要,辭去證券事務代表職務。經董事長范曉遠提議,董事會決定聘任蔣明為董事會秘書,聘任曹健為證券事務代表。 蔣明簡歷見附件1。 公司獨立董事鄭培敏、陳國輝、叔慶璋對以上人事變動發表了獨立意見,一致同意聘任蔣明為董事會秘書。 十一、審議通過了《關于召開2004年臨時股東大會的議案》。 (一)會議時間:2004年9月28日上午9時 (二)會議期限:預計半天 (三)會議地點:大連市港灣街7號時代大廈12樓1203會議室 (四)會議審議事項: 1、《關于變更募集資金使用的議案》; 2、《關聯交易管理辦法》; 3、《關于增選公司監事的議案》 (五)凡在2004年9月21日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會,并可委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。 (六) 出席會議登記辦法: 1、登記手續: 出席會議的個人股東應持本人身份證、股東帳戶和持股憑證(委托代理人出席者,還須持授權委托書及本人身份證);法人股東出席者須持營業執照復印件、股東帳戶、法定代表人的授權委托書、代理人身份證及持股憑證。 2、登記時間:2004年9月27日上午8:30?11:00,下午1:00?4:00 3、登記地點:大連市港灣街7號時代大廈6樓 遼寧時代服裝進出口股份有限公司董事會秘書室 異地股東可用傳真或信函方式登記,本公司的傳真號碼為:0411-82798000,傳真件上請注明“擬參加股東大會”字樣。 (七)其他事項: 1、出席會議人員交通及食宿費用自理。 2、公司地址:大連市中山區港灣街7號 3、聯 系 人:蔣 明 4、聯系電話:0411-82798317 5、郵編:116001 附:授權委托書 授權委托書 茲全權委托先生/女士代表本人(本單位)出席遼寧時代服裝進出口股份有限公司2004年臨時股東大會,并對會議議題行使表決權。 委托人簽章:委托人身份證號碼: 委托人股東帳戶:委托人持股數: 受托人簽名:受托人身份證號碼: 委托日期: 此公告。 遼寧時代服裝進出口股份有限公司 董 事 會 二○○四年八月二十六日 附1:蔣明簡歷 蔣明,男,漢族,39歲,大學學歷,高級國際商務師。曾任遼寧省服裝進出口公司美洲分公司業務員,遼寧時代集團有限責任公司企業規劃部科員,現任本公司證券事務代表。上海證券報
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