思達高科(000676)董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2004年8月24日，公司董事會第三屆第十一次會議在鄭州召開，應到5人，實到5人，會議經過討論通過以下決議：

　　同意對北京東方通軟科技有限公司（以下簡稱：東方通軟）和北京思達國潤信息技術有限公司（以下簡稱：思達國潤）的業務及資產進行整合。

　　同意東方通軟對思達國潤2004年8月31日會計報表所含蓋的資產進行購買，承接思達國潤的業務及債權、債務，然后對思達國潤進行清算。

　　兩公司合并的原因如下：

　　1、兩公司均為本公司控股子公司，本公司占有東方通軟和思達國潤各70%的股份。

　　2、兩公司業務相近，且辦公地點均在北京市。合并后有利于減少人員和業務開支、降低成本提高效益。

　　3、東方通軟技術開發能力較強，思達國潤市場營銷能力較強，合并后可形成優勢互補的局面，有利于公司整體業務發展。思達國潤被東方通軟合并后，停止經營；因此需要進行清算。

　　4、兩公司合并后減少了本公司的報表合并范圍，但對本公司各項財務指標影響不大。

　　特此公告

　　河南思達高科(資訊 行情 論壇)技股份有限公司董事會

　　二00四年八月二十五日