本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔(dān)保人名稱：山西華澤鋁(資訊 論壇)電有限公司（以下簡稱華澤鋁電）

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　　本次擔(dān)保金額：78000萬元

　　是否有反擔(dān)保：有

　　對(duì)外累計(jì)擔(dān)保金額：78000萬元

　　對(duì)外擔(dān)保占公司上期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例：44.03％

　　一、擔(dān)保情況概述

　　山西漳澤電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司（以下簡稱公司）于2003年10月21日召開第四屆二次董事會(huì)，審議通過了為華澤鋁電基建貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案（詳見2003年10月22日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的公司第四屆二次董事會(huì)決議公告）。為了確保華澤鋁電基本建設(shè)工程順利進(jìn)行，我公司為其向中國工商銀行山西省分行河津市支行貸款78000萬元人民幣授信額度提供擔(dān)保。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　被擔(dān)保人名稱：山西華澤鋁電有限公司

　　注冊(cè)地址：山西省河津市山西鋁廠1#路中段

　　法定代表人：孫兆學(xué)

　　注冊(cè)資本：20000萬元

　　主要經(jīng)營范圍：電解鋁、陽極碳素生產(chǎn)銷售；電力生產(chǎn)、供應(yīng)，相關(guān)技術(shù)及副產(chǎn)品的綜合利用。

　　三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　本次擔(dān)保是為華澤鋁電基本建設(shè)工程銀行貸款78000萬元提供的連帶責(zé)任擔(dān)保，保證期限自2004年8月19日至2010年7月18日。華澤鋁電以其實(shí)物資產(chǎn)為本公司提供了反擔(dān)保。

　　四、董事會(huì)意見

　　公司董事會(huì)認(rèn)為，山西華澤鋁電有限公司，是我公司（40%）和中國鋁業(yè)股份有限公司（60%）共同出資新組建的公司，是國家批準(zhǔn)的重點(diǎn)建設(shè)工程，做為我國目前較大的電解鋁生產(chǎn)項(xiàng)目，鋁電聯(lián)營，優(yōu)勢(shì)整合，具有較強(qiáng)的盈利能力和償債能力。依照《合資合同》和《華澤公司章程》規(guī)定，除注冊(cè)資本金外，華澤鋁電基本建設(shè)資金需由銀行貸款解決，此次由我公司與中國鋁業(yè)股份有限公司分別按各自出資比例為華澤鋁電提供擔(dān)保。本公司董事會(huì)同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

　　截止2004年8月25日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為78000萬元，占2003年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例44.03％，公司無逾期對(duì)外擔(dān)保。

　　六、備查文件

　　1、本公司第四屆二次董事會(huì)決議

　　2、保證合同

　　3、反擔(dān)保協(xié)議

　　4、華澤鋁電營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

　　5、華澤鋁電2004年7月份會(huì)計(jì)報(bào)表

　　特此公告

　　山西漳澤電力股份有限公司董事會(huì)

　　2004年8月25日