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湖北福星科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會第三十次會議于二00四年八月二十四日上午9時在公司辦公樓三樓會議室召開，應到董事9人，實到董事6人，董事涂相華先生因公出差，委托董事夏木陽先生代為行使表決權；獨立董事張兆雄、李光忠先生因事均委托獨立董事趙曼女士代為行使表決權。公司3名監(jiān)事及部分高管人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規(guī)定。會議由公司董事長譚功炎先生主持，審議并通過了如下議案：
一、審議通過了關于向中國農業(yè)銀行漢川市支行申請公開統(tǒng)一授信的議案；
公司董事會同意用公司資產陸億元人民幣作抵押向中國農業(yè)銀行漢川市支行申請公開統(tǒng)一授信額度肆億貳仟萬元人民幣，期限一年。具體抵押資產額根據中國農業(yè)銀行批準的授信額度確定。
二、審議通過了關于向中國農業(yè)銀行漢川市支行申請中長期項目貸款的議案。
為了保障項目建設進度，搶抓市場機遇，公司董事會擬以公司資產作抵押向中國農業(yè)銀行漢川市支行申請中長期項目貸款2.5億元人民幣，用于先期投入“新增年產2萬噸子午輪胎用鋼絲簾線項目”，貸款期限和資產抵押額以中國農業(yè)銀行批復為準。
上述二項議案尚需經公司下次股東大會表決通過。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事會
二00四年八月二十五日上海證券報
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