三聯商社(資訊 行情 論壇)股份有限公司第五屆董事會第二十次會議于2004年8月23日以通訊方式召開。應參會董事9人，實際參會董事9人，會議由董事長張繼升先生主持。公司監事會全體監事對會議的召集、通知、召開、表決的程序以及會議內容、表決結果的真實性、合法性進行了監督。會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經會議審議通過如下議案：

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　　一、關于公司2004年半年度報告的議案

　　二、關于公司變更注冊地址的議案

　　公司注冊地址由河南省鄭州市變更為山東省濟南市，相關工商登記變更手續授權公司董事會辦公室辦理，具體住所以工商登記機關核準的地址為準。

　　該議案尚需提交公司下次股東大會審議批準。

　　三、關于公司變更注冊資本的議案

　　公司2003年度利潤分配方案及資本公積金轉贈股本方案實施完畢后，公司股本實際已由197，470，757股變更為217，217，833股。為保持公司注冊資本與股本一致，公司注冊資本由197，470，757元變更為217，217，833元，相關工商登記變更手續授權公司董事會辦公室辦理。

　　該議案尚需提交公司下次股東大會審議批準。

　　四、關于修改公司《章程》的議案

　　鑒于公司變更注冊地址及注冊資本，故對公司《章程》進行如下修訂：

　　(一)《章程》原第五條“公司住所： 鄭州市南陽路2號 郵政編碼：450053”修改為“公司住所：濟南市趵突泉北路12號郵政編碼：250011”。

　　(二)《章程》原第十九條“公司經批準發行的普通股總數為19747.0757萬股。”修改為“公司經批準發行的普通股總數為217，217，833股。”

　　(三)《章程》原第二十條“公司的股本結構為：公司的股本結構為：普通股197，470，757股，其中國家股14，438，935股，占普通股的7.31%；法人股76，043，984股，占普通股的38.51%，社會公眾股106，987，838股，占普通股54.18%。”修改為“公司的股本結構為：公司的股本結構為：普通股217，217，833股，其中國家股15，882，829股，占普通股的7.31%；法人股83，648，382股，占普通股的38.51%，社會公眾股117，686，622股，占普通股54.18%。”

　　該議案尚需提交公司下次股東大會審議批準。

　　五、關于召開公司2004年第一次臨時股東大會的議案

　　根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事會決定召開2004年第一次臨時股東大會，相關事項如下：

　　(一)會議時間：2004年9月24日上午10：00，簽到時間為當日9：30之前，會期預定半天。

　　(二)會議地點：濟南市北園大街409號三聯商務中心三樓會議室。

　　(三)會議議程：

　　1、審議《關于公司變更注冊地址的議案》；

　　2、審議《關于公司變更注冊資本的議案》；

　　3、審議《關于修改公司<章程>的議案》。

　　(四)會議出席對象：

　　1、截止2004年9月17日下午15時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人(附授權委托書格式)；

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　(五)出席會議登記辦法：

　　1、登記手續：(1)個人股東持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續。(2)法人股東由法人代表出席會議的應持本人身份證、營業執照復印件和股票帳戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持股票帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人授權委托書、法人代表身份證復印件和代理人本人身份證辦理登記手續。(授權委托書見附件一)

　　2、登記地點：濟南市北園大街409號三聯家電商務中心507室

　　3、登記時間：2004年9月20 日-9月21日9時至17時

　　4、登記方式：擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點、或郵寄、傳真的方式憑股東帳戶進行登記(不按本通知要求時間進行登記的，公司不能保證其獲得會議材料)。

　　5、 聯系人：鄒濤 高萬 耿冬梅

　　電話：0531-5916351-86590、86591

　　傳真：0531-5910676

　　郵政編碼：250033

　　6、其他：參加會議股東食宿及交通費用自理。

　　特此公告

　　三聯商社股份有限公司

　　董 事 會

　　二00四年八月二十三日

　　附件一：授權委托書

　　茲全權委托 先生(女士)代表本人出席三聯商社股份有限公司2004第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托人持有股份：

　　委托人股東賬號：委托日期：上海證券報