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西安交大博通(資訊 行情 論壇)資訊股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第七次會議于2004年8月23日上午9：30在公司二樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事8人；董事張新先生因工作原因未出席本次會議，書面委托董事雷錦錄先生代表本人出席
會議并行使表決權，4名監事列席了會議。會議由董事長雷錦錄先生主持，經與會全體董事審議，就如下報告和議案進行了表決：
1、通過《2004年半年度報告》和《2004年半年度報告摘要》。
2、通過《購置軟件出口業務辦公用房的議案》。
同意公司在西安軟件園二期園區內購置1500平方米辦公場所，總造價約600萬元人民幣。以此作為公司對外軟件出口加工基地，為軟件出口業務提供一個良好的生產環境，實現公司發展戰略。
3、通過《公司高管人員任免的議案》。
因董事會秘書李西明先生工作調動，同意其辭去董事會秘書一職。經董事長提名，聘請證券事務代表關輝先生擔任公司董事會秘書。
西安交大博通資訊股份有限公司董事會
二00四年八月二十三日
附件：關輝先生簡歷
關輝：男，漢族，1978年2月出生，本科學歷，畢業于西安財經學院。歷任西安交大博通資訊股份有限公司總經理秘書，證券事務代表等職務。上海證券報
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