| 桂柳工A修改第二次臨時股東大會議案并延期召開的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月25日 06:18 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 本公司董事會于2004年8月7日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及深圳證券交易所巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上發布了關于在2004年9月7日召開公司2004年第二次臨時股東大會的通知，現根據深圳證券交易所于2004年8月19日發布的《定期報
1、對2004年中期凈利潤提取10%的法定盈余公積金和5%的法定公益金后進行分配，并修改2004年半年度報告及財務審計報告中的相應條款和數據； 2、對提交2004年第二次臨時股東大會審議的《公司2004年中期利潤分配及公積金轉增股本方案》修改如下： 原議案： 經深圳鵬城會計師事務所審計確認，公司2004年上半年實現凈利潤193，425，031.20元，加上年初未分配利潤230，801，232.62元，合計可供股東分配利潤為424，226，263.82元。 董事會決定以2004年6月30日的總股本363，427，830股為基數，向全體股東按每10股派2元(含稅)現金進行利潤分配，尚余未分配利潤結轉下一年度；同時以2004年6月30日的總股本363，427，830股為基數，向全體股東按每10股轉增3股進行資本公積金轉增。 并同意將該方案提交公司2004年第二次臨時股東大會進行審議。 修改后議案： 經深圳鵬城會計師事務所審計確認，公司2004年上半年實現凈利潤193，425，031.20元，根據《公司法》和《公司章程》的規定，提取10%法定盈余公積金18，821，205.03元，提取5%的法定公益金9，410，602.52元后，加上年初未分配利潤230，801，232.62元，累計可供股東分配利潤為395，994，456.27元。 董事會決定以2004年6月30日的總股本363，427，830股為基數，向全體股東按每10股派2元(含稅)現金進行利潤分配，尚余未分配利潤結轉下一年度；同時以2004年6月30日的總股本363，427，830股為基數，向全體股東按每10股轉增3股進行資本公積金轉增。 董事會同意將該方案提交公司2004年第二次臨時股東大會進行審議，并提請股東大會授權董事會：對該議案進行具體實施，并根據公積金轉增股本后的實際股本(472，456，179股)相應修改公司章程中第六條公司注冊資本的內容，以及辦理注冊資本變更手續。 3、根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司董事會決定將召開本次股東大會的日期延期兩天即于2004年9月9日上午8時30分召開，8月7日披露的此次股東大會召開通知中其他事項不變。 特此公告。 廣西柳工機械股份有限公司董事會 二00四年八月二十三日上海證券報 |
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