本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司已于2004年8月7日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)和《中國證券報》、《證券時報》及《上海證券報》上分別披露了公司2004年半年度報告全文和摘要，現(xiàn)根據(jù)深圳證券交易所于2004年8月19日發(fā)布的《定期報告工作指引-2004年半年度報告第五號》的有關

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要求，公司董事會四屆七次臨時會議決定對2004年中期凈利潤按規(guī)定提取10%的法定盈余公積金和5%的法定公益金后予以分配，公司因此須對2004年半年度報告及摘要進行修改，具體修改內(nèi)容如下：

　　一、以上兩金的提取影響2004年半年度報告財務報表變動項目

　　單位：人民幣元

　　修改項目修改后修改前

　　合并母公司合并母公司

　　A、資產(chǎn)負債表中相關項目變動：

　　1、盈余公積 211，294，140.00 204，278，678.75183，062，332.45176，046，871.20

　　其中：法定公益金79，854，405.95 77，087，903.3370，443，803.4367，677，300.81

　　2、未分配利潤395，994，456.27399，522，799.08424，226，263.82427，754，606.63

　　B、利潤及利潤分配表中相關項目變動：

　　1、提取法定盈余公積 18，821，205.03 18，821，205.030.000.00

　　2、提取法定公益金9，410，602.52 9，410，602.520.000.00

　　3、可供投資者分配的利潤395，994，456.27 399，522，799.08424，226，263.82427，754，606.63

　　4、未分配利潤395，994，456.27 399，522，799.08424，226，263.82427，754，606.63

　　二、以上兩金的提取對2004年半年度報告財務報表附注的影響

　　27、盈余公積

　　項 目 修改后修改前

　　法定盈余公積 131，439，734.05 112，618，529.02

　　法定公益金79，854，405.9570，443，803.43

　　合計 211，294，140.00 183，062，332.45

　　28、未分配利潤

　　項目修改后 修改前

　　期初未分配利潤230，801，232.62230，801，232.62

　　加：本年度凈利潤 193，425，031.20193，425，031.20

　　減：提取法定盈余公積 18，821，205.03 0.00

　　減：提取法定公益金 9，410，602.52 0.00

　　減：應付普通股股利0.00

　　期末未分配利潤395，994，456.27424，226，263.82

　　29、擬分配現(xiàn)金股利中說明文字第二自然段修改為：

　　根據(jù)本公司董事會2004年半年度利潤分配預案，按上半年公司實現(xiàn)凈利潤188，212，050.32元，計提10%法定盈余公積金18，821，205.03元，計提5%法定公益金9，410，602.52元，并以2004年6月30日總股本363，427，830股為基數(shù)，按每10股派2元(含稅)現(xiàn)金進行現(xiàn)金股利分配，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增3股。該方案尚需股東大會審議。

　　三、2004年半年度報告正文第五節(jié)重要事項第(二)條“ 3、公司年中期利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本方案”修改為：

　　經(jīng)深圳鵬城會計師事務所審計確認，公司2004年上半年實現(xiàn)凈利潤193，425，031.20元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，提取10%法定盈余公積金18，821，205.03元，提取5%的法定公益金9，410，602.52元后，加上年初未分配利潤230，801，232.62元，累計可供股東分配利潤為395，994，456.27元。

　　董事會決定以2004年6月30日的總股本363，427，830股為基數(shù)，向全體股東按每10股派2元(含稅)現(xiàn)金進行利潤分配，尚余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；同時以2004年6月30日的總股本363，427，830股為基數(shù)，向全體股東按每10股轉(zhuǎn)增3股進行資本公積金轉(zhuǎn)增。

　　該方案需經(jīng)公司2004年第二次臨時股東大會進行審議。

　　修改后的2004年半年度報告及其摘要在深交所巨潮資訊網(wǎng)上公布。

　　特此公告。

　　廣西柳工機械股份有限公司董事會

　　2004年8月23日上海證券報