| ST啤酒花(600090)第四屆十一次董事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月25日 06:18 上海證券報網絡版 | |||||||||
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新疆啤酒花股份有限公司第四屆十一次董事會議于2004年8月23日在公司十三樓會議室召開，此次會議應到董事9人，除公司原董事長艾克拉木?艾沙由夫外，冉斌獨立董事因已提出辭去公司獨立董事職務未出席本次會議，其他7名董事出席會議。會議由副董事長姚榮江先生主持。公司監事會成員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議審議通過了如下決議：
一、審議通過公司2004年半年度報告及摘要； 二、審議通過冉斌先生辭去公司獨立董事的議案。 因本公司獨立董事冉斌先生已經其任職的天陽律師事務所批準成為該所合伙人，且天陽律師事務所為本公司法律顧問，根據中國證監會上市部[2003]47號文《關于做好上市公司獨立董事工作有關問題的通知》等有關文件的規定，冉斌先生已不具備相關文件規定的擔任獨立董事的要求。 經公司董事會討論，同意冉斌先生辭去本公司獨立董事職務。 特此公告 新疆啤酒花股份有限公司董事會 2004年8月23日上海證券報 |
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