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　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　浙江精工科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司二ＯＯ四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于20

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04年8月24日上午九時(shí)整在公司會(huì)議室召開(kāi)，共有股東及股東代表5人出席本次大會(huì)，代表的股份為5000萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的62.5%，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)孫建江先生主持，董事會(huì)聘請(qǐng)北京市星河律師事務(wù)所律師袁勝華出席大會(huì)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過(guò)了關(guān)于《二○○四年半年度報(bào)告》及《報(bào)告摘要》的議案。

　　參加該項(xiàng)議案表決的股東代表股份數(shù)為50,000,000股，其中贊成票50,000,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占有效表決票的100%。

　　2、審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款的議案。

　　參加該項(xiàng)議案表決的股東代表股份數(shù)為50,000,000股，其中贊成票50,000,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占有效表決票的100%。

　　3、審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司治理綱要》的議案。

　　參加該項(xiàng)議案表決的股東代表股份數(shù)為50,000,000股，其中贊成票50,000,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占有效表決票的100%。

　　4、審議通過(guò)了關(guān)于收購(gòu)浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司持有的杭州專用汽車(chē)有限公司70%股權(quán)的議案，同意公司利用自籌資金受讓浙江永利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司持有的杭州專用汽車(chē)有限公司70%股權(quán)，受讓金額參照該公司2004年6月30日的凈資產(chǎn)值（經(jīng)審計(jì)），確定為人民幣叁仟捌佰伍拾萬(wàn)元整。

　　參加該項(xiàng)議案表決的股東代表股份數(shù)為50,000,000股，其中贊成票47,500,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票2,500,000股，贊成票占有效表決票的95%。

　　5、審議通過(guò)了關(guān)于授權(quán)董事會(huì)3000萬(wàn)元以下資產(chǎn)處置權(quán)和對(duì)外投資權(quán)的議案。

　　參加該項(xiàng)議案表決的股東代表股份數(shù)為50,000,000股，其中贊成票50,000,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占有效表決票的100%。

　　6、審議通過(guò)了關(guān)于授權(quán)董事會(huì)為控股子公司提供銀行融資擔(dān)保的議案。

　　參加該項(xiàng)議案表決的股東代表股份數(shù)為50,000,000股，其中贊成票50,000,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占有效表決票的100%。

　　7、審議通過(guò)了關(guān)于審議與安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司及其控股子公司簽訂2004年度關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案，同意公司與安徽長(zhǎng)江農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司及其控股子公司簽訂2004年度關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，協(xié)議期限自協(xié)議簽署之日起至2004年12月31日止，協(xié)議金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（大寫(xiě)：壹仟萬(wàn)元整，含稅）。

　　根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東—精功集團(tuán)有限公司（持有31,955,000股）、孫建江（持有5,745,000股）回避表決該議案，參加該項(xiàng)議案表決的股東代表股份數(shù)為12,300,000股，其中贊成票12,300,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占有效表決票的100%。

　　8、審議通過(guò)了關(guān)于獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事津貼的議案，津貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每年3萬(wàn)元。

　　參加該項(xiàng)議案表決的股東代表股份數(shù)為50,000,000股，其中贊成票50,000,000股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占有效表決票的100%。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　董事會(huì)聘請(qǐng)北京市星河律師事務(wù)所律師袁勝華出席會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證。見(jiàn)證律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》及《公司章程》的規(guī)定。

　　四、備查文件

　　1、浙江精工科技股份有限公司二○○四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　浙江精工科技股份有限公司董事會(huì)

　　2004年8月24日