本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　福建龍凈環保(資訊 行情 論壇)股份有限公司第三屆董事會第十二次會議于2004年8月22日在福建省廈門市閩南大廈舉行，由董事長周蘇華先生主持。應到董事9人，實到董事9人(其中董事卞友蘇女士委托董事吳京榮先生出席會議并代為行使表決權)，公司監事列席了

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會議，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　本次會議以舉手表決方式一致通過如下決議：

　　一、審議通過《2004年半年度報告正文及摘要》

　　二、審議通過《關于會計估價變更的議案》

　　公司2001年12月31日收購福建古天源房地產有限公司80%股權，2003年3月31日收購上海昌安置業有限公司50%股份，收購價高于應享有該公司所有者權益份額的部分計入“長期股權投資差額”。根據《企業會計制度》的相關規定，長期股權投資差額按10年平均攤銷。因上述兩項股權溢價收購均源于其存貨(房地產)項目的增值，從穩健原則和配比原則出發，公司決定從2004年1月1日起將上述股權投資差額的攤銷年限變更為按房地產項目預計實現銷售收入的期間進行攤銷，由于這兩家公司房地產項目均預計于2005年完成銷售，故對上述長期股權投資差額的2004年年初余額改為按2年平均攤銷，公司對上述會計估變更采用未來適用法。此估計變更影響本期凈利潤減少數為10，243，836.30元，全年減少數為20，487，673.60元。

　　三、審議通過《關于高管人員任免的議案》

　　根據公司技術發展及專業特點，公司總工程師按專業設置：聘任郭俊副總經理兼電氣總工程師，林國鑫先生為公司機械總工程師。

　　獨立董事獨立意見：

　　上述任免程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。據了解，我們認為郭俊先生和林國鑫先生的學歷、工作經歷、工作能力能勝任所聘職務。

　　附：個人簡歷：

　　1、郭俊先生簡歷：48歲，本科學歷，高級工程師，曾任龍巖空氣凈化設備廠研究所副所長，福建龍凈企業集團公司副總工程師兼開發一部部長，現任公司副總經理、總工程師、監事。

　　2、林國鑫先生簡歷：57歲，本科學歷，高級工程師，曾任龍巖空氣凈化設備廠本體研究所所長，福建龍凈企業集團公司副總工程師，現任公司第一副總工程師。

　　四、審議通過《關于向銀行申請授信額度的議案》

　　因2003年授信額度已到期，公司根據生產經營需要，須繼續向貸款銀行借款、開立銀行承兌匯票、保函、進口開證、申辦票據貼現、申辦保理業務等授信業務以及申請辦理國際結算和國內結算中涉及授信的其他各項業務。

　　(一)同意公司向中國民生銀行(資訊 行情 論壇)福州分行閩都支行申請授信額度，授信總額為人民幣貳億元，內容包括外幣及人民幣貸款、銀行承兌匯票、外匯開證、押匯等。

　　(二)同意公司向招商銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司廈門分行申請授信額度，授信總額為人民幣捌仟萬元。

　　在辦理該業務時董事會給予如下授權：

　　1、同意所授信額度用于流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、開立保函、國內保理及貿易融資業務，有關上述債務的利息、費用、期限、利率等條件由公司與貸款銀行具體協商確定。

　　2、總額度可分給本公司指定的子公司(以下稱指定子公司，是由本公司另外出具書面指定書并由本決議被委托的有權簽字人在指定書上簽字確認的子公司。)使用，被指定的子公司使用的額度未用足部分仍可由本公司使用，以上額度，經招商銀行股份有限公司廈門分行同意，由本公司在上述額度內調劑使用。

　　3、本公司為指定的子公司使用本公司在招商銀行股份有限公司廈門分行人民幣捌仟萬元綜合授信額度下的切分額度金額及其利、罰、復息和招商銀行股份有限公司廈門分行實現債權等其他一切相關費用承擔不可撤消的連帶責任保證。

　　(三)授權總經理黃煒先生代表公司全權辦理上述授信業務，其所簽署的各項授信的合同(協議)、承諾書和一切與上述業務有關的文件，本公司概予承認，由此產生的法律后果和法律責任概由本公司承擔，必要時，董事會授權的代表有權轉委托他人履行其職責，受轉托人的行為視為董事會授權代表的行為，其法律后果和法律責任亦由公司承擔。

　　(四)同意上海龍凈環保科技工程有限公司(本公司持有99.06%股份)在原向上海銀行虹橋支行申請綜合授信人民幣捌仟萬元的基礎上再新增授信額度人民幣叁仟萬元。

　　五、審議通過《關于為龍巖龍盛金屬材料有限公司不超過3000萬元借款提供擔保的議案》

　　公司前次為龍巖龍盛金屬材料有限公司提供3，000萬元貸款擔保已于2004年5月30日到期，且龍巖龍盛金屬材料有限公司已按期償還上述貸款。同意公司繼續為龍巖龍盛金屬材料有限公司向銀行申請貸款提供擔保，擔保的金額最高不超過叁仟萬元(擔保金額包括本金、利息和費用)，擔保期為2004年8月25日至2006年8月25日。該借款的期限、利率及其他條件由借款人與貸款銀行協商確定。

　　董事會授權公司總經理黃煒先生全權辦理上述擔保事宜，其所簽署的保證合同、協議、保證書、承諾書和一切與該擔保有關的文件，本公司概予承認，由此產生的法律后果和法律責任概由公司承擔。

　　公司將根據該擔保協議實際簽署給予及時公告。

　　獨立董事獨立意見：

　　龍巖龍盛金屬材料有限公司注冊資本人民幣3，000萬元，為公司主要原材料供應商，與公司有多年良好業務關系。公司于2003年5月30日至2004年5月30日為其提供3，000萬元貨款擔保，貨款到期日龍巖龍盛金屬材料有限公司已按時還款。現公司再次為龍巖龍盛金屬材料有限公司3，000萬元貨款提供擔保，我們認為上述擔保行為屬公司正常經營活動，符合公司長遠發展利益。

　　特此公告

　　福建龍凈環保股份有限公司

　　董 事 會

　　2004年8月22日上海證券報