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海南高速(000886)董事會第十六次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月24日 06:23 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　海南高速(資訊行情論壇)公路股份有限公司第三屆董事會第十六次會議于2004年8月20日上午9：00時在海口市藍天路16號金銀島大酒店9樓會議室召開。會議應到董事7人，實到董事5人；獨立董事黃暉先生因公務未能出席本次會議，書面委托獨立董事陳運華先生代

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行表決權；公司部分監事及高級管人員列席了會議，會議由董事長邢福煌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有關規定。會議審議通過以下議案：

　　一、公司2004年半年度報告及其摘要；

　　二、公司信息披露管理制度；

　　三、關于公司應收帳款和其他應收款情況的自查報告。

　　特此公告。

　　海南高速公路股份有限公司

　　董事會

　　2004年8月24日上海證券報