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上海聯華合纖股份有限公司四屆十一次董事會議于2004年8月20日在上海司法會堂會議室舉行。公司共有11名董事，10名董事出席了會議，朱軍纓董事委托賈春榮董事代為出席并表決。符合《公司法》及《公司章程》關于董事會召開的有關規定。公司監事會成員、公司高級管理人員和相關人員列席了會議。經認真審議，會議形成決議如下：
一、審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》；
經公司2004年度第一次臨時股東大會審議通過，原公司董事長談逸先生辭去公司董事職務。本次董事會經投票表決，九票贊同，王兵、阮煒兩名董事棄權，零票反對，通過了選舉李建華先生為公司第四屆董事會董事長的議案。
二、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書、總會計師的議案》；
根據《公司法》、《公司章程》的規定，王凌中先生提出辭去公司董事會秘書職務，賴宗仁先生提出辭去公司總會計師職務。本次董事會會議接受王凌中、賴宗仁先生的辭呈，并對他們為公司作出的貢獻表示感謝。本次董事會經投票表決，九票贊同，王兵、阮煒兩名董事棄權，零票反對，通過了聘任張建平先生為公司董事會秘書，施服斌先生為公司總會計師的議案。
董事會秘書、總會計師簡歷詳見本公司2004年7月22日在《上海證券報》及香港《文匯報》上刊登的臨2004-22號公告。
上海聯華合纖股份有限公司
董事會
2004年8月20日上海證券報
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