| 南寧百貨(600712)第二次正式會議(現場方式)決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月24日 06:23 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 南寧百貨(資訊 行情 論壇)大樓股份有限公司第四屆董事會2004年第二次正式會議(現場方式)會議于八月二十日在公司南樓會議室召開，應到董事10人，實到8人，獨立董事劉文俊先生、劉劍鋒先生因事分別委托董事陳民群先生、李亮先生代為行使表決權。會議審議
一、審議通過了《二OO四年半年度報告》(正文、摘要)； 二、審議通過了《關于核銷預計負債的報告》。由于本報告期因南寧金擴商貿有限責任公司擔保事項被扣劃1010萬元，現將2003年度的預計負債500萬元予以核銷，另已辦財產抵押的500萬元計其他應收款，10萬元計營業外支出； 三、審議通過了《關于修改董事會各專門委員會組成人員的議案》。由于公司董事會部分人員已變動，同意陳軍先生擔任審計委員會、戰略委員會、提名委員會委員，陳春女士擔任戰略委員會委員。 南寧百貨大樓股份有限公司 董 事 會 二OO四年八月二十日上海證券報 |
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