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新華醫療(600587)第一次臨時股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月24日 06:23 上海證券報網絡版

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　重要內容提示：

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　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　山東新華醫療(資訊行情論壇)器械股份有限公司2004年第一次臨時股東大會于2004年8月22日上午9：00在山東省淄博高新技術產業開發區麗莎名屋大酒店二樓會議廳召開，出席會議的股東及股東授權代表共10名，代表股份45，619，140股，占本公司股份總數的53.16%，公司董事、監事及高管人員參加了會議，會議由公司董事長趙毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　與會股東及股東代表經認真審議，采用記名投票方式進行了表決并通過了如下決議：

　　1、審議通過《關于變更公司經營范圍的議案》。

　　根據公司生產經營工作發展的需要，增加“房屋建筑工程及室內裝飾工程設計、裝飾裝修、醫院設備及工業設備的安裝”的經營范圍，取消原經營范圍中的“保齡球娛樂服務(限分支機構經營)”。

　　該項議案表決結果：同意票45，619，140股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　2、審議通過《關于修改公司章程的議案》。

　　原第十三條為：“經公司登記機關核準，公司的經營范圍是：許可證規定范圍內的消毒滅菌設備、放射診斷治療設備、醫用化學指示產品與制藥設備、環保設備的生產、銷售、技術服務；保齡球娛樂服務(限分支機構經營)。”

　　現修改為：“經公司登記機關核準，公司的經營范圍是：許可證規定范圍內的消毒滅菌設備、放射診斷治療設備、醫用化學指示產品與制藥設備、環保設備的生產、銷售、技術服務；房屋建筑工程及室內裝飾工程設計、裝飾裝修、醫院設備及工業設備的安裝。”

　　該項議案表決結果：同意票45，619，140股，占出席股東大會有表決權股份的100%；反對票0股；棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經北京市中銀律師事務所王海青律師現場見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次股東大會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規定。

　　山東新華醫療器械股份有限公司董事會

　　二○○四年八月二十二日上海證券報