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伊利股份(600887)四屆十二次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月24日 06:23 上海證券報網絡版

　　內蒙古伊利實業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)四屆十二次董事會于2004年8月22日上午在北京分公司五樓會議室召開。會議應到董事10人，實到董事9人，富子榮董事因出差未參加會議，委托董事長鄭俊懷先生代為行使表決權；會議由董事長鄭俊懷先生主持，監事會成員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。獨立董事王斌先生對本次會議所有審議事項投棄權票，經與會董事審議，決議通過如下事項：

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　　一、公司2004年半年度報告及摘要；

　　二、公司投資9000萬元對控股子公司杜爾伯特伊利乳業公司增資，進行年產15000噸中高檔嬰兒配方奶粉生產線項目擴建，公司將對項目的具體實施情況另行公告；

　　三、關于向民生銀行申請8億元公開統一授信事宜；

　　四、同意使用公益金2000萬元，在北京為公司外派駐京員工購買公寓事宜。

　　五、在未來兩個交易周內，擇機售出公司控股子公司牧泉元興飼料公司目前所持的0.76億元國債。

　　特此公告

　　內蒙古伊利實業集團股份有限公司

　　董事會

　　二00四年八月二十二日上海證券報