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國電南瑞(資訊 行情 論壇)科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第四次會議于2004年8月20日在公司會議室舉行，會議應(yīng)到監(jiān)事5名，實到4名(范欽南因出差委托姚建國)，監(jiān)事會召集人柳一兵主持會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過如下決議：
公司第二屆董事會第四次會議已經(jīng)審議通過了擬按照2004年6月30日的中德公司凈資
產(chǎn)評估值的63%的1.3倍，協(xié)議受讓南瑞集團所持有的中德公司的全部63%的股權(quán)的議案。根據(jù)《公司章程》，監(jiān)事會依法對該受讓事項的審議決策過程進行了監(jiān)督，認為：公司從事的軌道交通電氣化技術(shù)中的其他相關(guān)技術(shù)一直是由南京中德保護控制系統(tǒng)有限公司(簡稱“中德公司”)提供，雙方的產(chǎn)品互補、市場共容，兩方共同合作，資源共享、默契配合。中德公司是西門子公司在中國重要的合作伙伴，與西門子多年合作，建立了一支即熟悉西門子產(chǎn)品的并能靈活運用，又了解中國市場需求的團隊。因此，公司為了在軌道交通領(lǐng)域繼續(xù)保持優(yōu)勢，把握目前良好的機遇，并能取得更大的發(fā)展，而采取協(xié)議受讓股權(quán)來控股中德公司，充分利用中德公司在產(chǎn)品技術(shù)方面現(xiàn)有的優(yōu)勢，實現(xiàn)資源有效整合，是有利于公司發(fā)展的需要，有利于全體股東利益的。
公司協(xié)議受讓南瑞集團所持有的中德公司的全部63%的股權(quán)之行為屬于關(guān)聯(lián)交易，公司董事會應(yīng)到董事9名，出席會議董事6名(薛禹勝因出差委托李國春、繆軍因出國委托閔濤、徐從才因出國委托吳明禮)，獨立董事對本次受讓行為發(fā)表了意見，出席會議的關(guān)聯(lián)董事在表決時進行了回避，該表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決程序合法有效。
國電南瑞科技股份有限公司監(jiān)事會
2004年8月24日上海證券報
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