|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司第四屆董事會第十六次會議于2004年8月20日在青島召開。會議由公司董事長周燕軍先生主持，應到董事9名，實到董事及授權代表9名(徐祗祥董事委托侯琦董事出席會議并行使表決權)，符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法、有效、會議審議通過
了如下議案：
一、審議通過了公司2004年半年度報告及摘要；
二、審議通過了關于濰坊青鳥華光(資訊 行情 論壇)電池有限公司進行對外投資的議案：
濰坊青鳥華光電池有限公司(以下簡稱電池公司)是一家由我公司控股的(占85.37%股份)集研制、開發、生產和銷售電池、電池原材料及相關產品的有限公司。為了促進電池公司更快地發展，決定引進戰略投資者共同組建新的公司濰坊青鳥華光新能源有限公司(暫定名，以下簡稱能源公司)，該公司注冊資本8000萬元，其中電池公司以設備及部分存量資產作價出資3600萬元，占注冊資本的45%，云南國際信托投資有限公司(以下簡稱云南信托)以現金出資3200萬元，占注冊資本的40%，上海寶升科技有限公司以現金出資1200萬元，占注冊資本的15%。
三、審議通過了關于濰坊廣電傳輸有限責任公司增資擴股的議案：
由濰坊廣播電視總臺與我公司共同出資組建的濰坊廣電傳輸有限公司(2002年成立，注冊資本12300萬元，其中濰坊廣播電視總臺出資6273萬元，占注冊資本的51%；我公司出資6027萬元，占注冊資本的49%。經營范圍：開展廣播電視網絡擴展業務；在廣電網絡(資訊 行情 論壇)上開展數字電視廣播、數據廣播、寬帶城域網、信息代理、本地網站和音視頻運營業務及其他增值業務；廣電網絡成套設備的經營、租賃；廣電網絡全套技術咨詢、技術服務)決定在近期進行增資擴股，注冊資本由12300萬元增至22980萬元。出資比例不變。其中，濰坊市廣播電視總臺以有線電視基礎業務所對應的有線網絡資產5452萬元增資，我公司以現金5238萬元進行增資。
四、審議通過了關于調整經營班子成員的議案：
由于工作變動，經本人申請，李輝先生辭去公司副總經理職務；聘任魏東先生為公司副總經理(簡歷附后)。
特此公告
濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司董事會
二??四年八月二十日
附：魏東先生簡歷
魏東，男，37歲，大學本科學歷。曾任浪潮電子信息產業集團公司國際業務外銷員；煙臺海灣實業發展集團公司進出口業務部副部長；煙臺海灣實業發展集團經大貿易公司副經理；煙臺萬達聚氨酯工業有限公司總經理；北京青鳥華光科技有限公司副總經理。現任本公司電子事業本部總經理。上海證券報
| 
