本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。

　　廣西陽光股份(資訊 行情 論壇)有限公司第四屆董事會2004年第六次會議于2004年8月19日召開。公司董事7人，參會7人，監事會成員列席會議。會議由董事長唐軍先生主持。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，經審議通過如下決議：

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　　一、審議通過公司2004年半年度報告及其摘要。

　　二、審議通過公司2004年半年度利潤分配方案。

　　公司2004年上半年實現凈利潤10，019千元，在提取10%的法定盈余公積金1，002千元、提取5%的法定公益金501千元后，加上年初未分配利潤171，181千元，2004上半年實際可供股東分配利潤為179，697千元。經董事會研究，本公司2004年半年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案為：(1)、以公司2004年6月30日總股本20860.02萬股為基數，向全體股東每10股送紅股3股(含稅)，每10股派現金紅利0.75元(含稅)，派送現金紅利后剩余未分配利潤164，052千元轉入下期分配；(2)、資本公積金轉增股本，向全體股東每10股轉增1股，共轉增20，860千元。

　　經送紅股和資本公積金轉增股本后，公司總股本將增至292，040，280股。

　　三、審議通過北京星泰房地產開發有限公司與北京上東房地產經紀有限公司簽署《陽光上東園代理合同》的關聯交易議案。由于北京上東經紀有限公司的法定代表人屬于本公司的高管人員，因此該項交易構成了關聯交易。因本公司董事長唐軍先生、董事兼總經理侯國民先生為星泰公司董事長、董事，對本項交易有直接或間接的控制權，因此董事會審議此項關聯交易時唐軍先生、侯國民先生進行了回避表決，另2名董事，3名獨立董事參與表決并全票通過上述議案。

　　四、公司將于2004年9月27日召開股東大會對上述議案二進行審議，現將有關事宜公告如下：

　　1、會議基本情況

　　(1)會議召集人：公司董事會

　　(2)會議時間：2004年9月27日上午9：30。

　　(3)會議地點：公司會議室

　　(4)會議召開方式：現場表決

　　2、會議審議事項

　　公司2004年半年度利潤分配方案。

　　3、會議出席人員

　　(1)公司董事、監事及高級管理人員。

　　(2)2004年9月10日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　4、會議登記辦法

　　(1)登記時間：2004年9月24日上午9：00至下午4：00(傳真登記截止日為2004年9月24日)。

　　(2)登記方式

　　A、個人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。

　　B、法人股股東持深圳證券代碼卡、法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

　　C、委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證、深圳證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續。

　　D、股東也可用信函或傳真方式登記(信函到達本地郵戳日不遲于9月21日)。

　　(3)登記地點：北京市西直門南大街2號成銘大廈C座20層。

　　5、其它

　　(1)會議聯系方式

　　會議聯系人：王新、張麗英。

　　聯系電話：010-66530628

　　傳真：010-68343211

　　郵編：100035

　　(2)會議費用

　　與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費用自理。

　　特此公告。

　　廣西陽光股份有限公司

　　董事會

　　2004年8月19日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生代表本公司/本人出席廣西陽光股份有限公司2004年第一次臨時度股東大會，并按以下權限行使股東權利：

　　1.對召開股東大會的公告所列第( )項審議事項投贊成票；

　　2.對召開股東大會的公告所列第( )項審議事項投反對票；

　　3.對召開股東大會的公告所列第( )項審議事項投棄權票；

　　4.對可能納入議程的臨時提案有/無表決權。如果有表決權，對關于( )的提案投贊成票；對關于()的提案投反對票；對關于()的提案投棄權票；

　　5.對1-4項未作具體指示的事項，代理人可(不可)按自己的意愿表決。

　　委托人(簽字或法人單位蓋章)：

　　法人代表簽字：

　　委托人深圳證券帳戶卡號碼：

　　委托人持有股數：

　　個人股東委托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份證號碼：上海證券報