| 上海新梅(600732)第三屆董事會第十次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月23日 06:13 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責任。 上海新梅(資訊 行情 論壇)置業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十次會議于2004年8月19日在公司20樓會議室召開，應到會董事9人，實到會8人。獨立董事尤家榮先生因出差未能出席會議，已委托獨立董事徐冬根先生代為出席并表決。會議由董事長
一、通過《公司2004年半年度報告》及其摘要； 二、通過公司董事會各專門委員會的組成人選； 1、戰略委員會成員：張靜靜、孔紅梅、鄭際賢、陳獻萍、黃丹 召集人：張靜靜 2、提名委員會成員：徐冬根、黃丹、張靜靜 召集人：徐冬根 3、審計委員會成員：尤家榮、徐冬根、陳獻萍 召集人：尤家榮 4、薪酬與考核委員會成員：黃丹、尤家榮、張靜靜 召集人：黃丹 三、對公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《信息披露管理辦法》進行修訂，新增公司《董事會戰略委員會實施細則》、《董事會提名委員會實施細則》、《董事會審計委員會實施細則》、《董事會薪酬與考核委員會實施細則》、《投資者關系管理辦法》等5項管理制度。(上述各項制度內容刊載于上海證券交易所網站www.sse.com.cn) 《股東大會議事規則》尚需提交公司股東大會審議。 特此公告 上海新梅置業股份有限公司董事會 2004年8月23日上海證券報 |
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