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寧滬高速(600377)第四屆八次董事會公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月23日 06:13 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　茲公告本公司于二○○四年八月二十日(星期五)上午在南京市馬群街238號公司會議室舉行第四屆八次董事會，應到董事11人，實到10人。監事會成員和高層管理人員列席了會議，會議由董事長沈長全先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議

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審議并通過了包括以下事項：

　　各董事審閱了所提呈的報告，并對文件進行了討論，一致通過以下事項：

　　1、審議并批準二○○四年上半年業績報告和摘要；

　　2、審議并批準關于通訊、監控、收費系統清理資產的報損及擴建拆除資產報損的報告；

　　本報告期內，根據財政部《企業資產損失財務處理暫行辦法》及證監會計字［2004］1號《關于進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》相關規定，對滬寧高速公路江蘇段的安全設施和通訊、監控、收費系統等固定資產損失進行了處理，累計凈損失為114，507千元。其中：通訊、監控、收費系統資產累計凈損失為60，429千元，安全設施凈損失為50，550千元，其他固定資產清理損失3，528千元。

　　(1)通訊、監控、收費系統凈損失

　　單位：人民幣千元

　　(2)安全設施凈損失

　　單位：人民幣千元

　　3、審議并批準江蘇寧滬高速(資訊行情論壇)公路股份有限公司投資者關系工作制度；(見上海證券交易所網站)

　　4、審議并批準委任李蕙芬小姐擔任香港公司秘書。

　　李蕙芬，女，43歲，1983年于香港理工學院(現為香港理工大學)取得公司秘書及管理專業文憑。現為香港特許秘書(特許秘書及行政人員公會會員)及香港公司秘書公會會員。

　　特此公告。

　　江蘇寧滬高速公路股份有限公司董事會

　　二○○四年八月二十日上海證券報