本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負個別和連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　本公司控股子公司北京星泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(簡稱“星泰公司”)擬與北京上東

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房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司(以下簡稱“上東公司”)簽署《陽光上東園銷售代理合同》(簡稱“《合同》”)。

　　由于上東公司的法定代表人屬于本公司的高管人員，因此該項交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。因本公司董事長唐軍先生、董事兼總經(jīng)理侯國民先生為星泰公司董事長、董事，對本項交易有直接或間接的控制權(quán)，因此董事會審議此項關(guān)聯(lián)交易時唐軍先生、侯國民先生進行了回避表決，另2名董事，3名獨立董事參與表決并全票通過上述議案。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　上東公司成立于2004年7月1日，注冊資本100萬元。公司法人代表：萬林義先生。注冊地址：北京市懷柔區(qū)迎賓中路1號。經(jīng)營范圍：從事房地產(chǎn)經(jīng)紀業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)信息咨詢。該公司由自然人出資組成，其中萬林義先生持有55%股權(quán)，其他自然人為公司中層管理人員，共計持有45%的股權(quán)。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

　　星泰公司負責(zé)北京陽光上東項目的開發(fā)建設(shè)，該項目位于北京機場高速路與東四環(huán)國賓大道的交匯處-四元橋東南角，規(guī)劃總建筑面積71.8萬平方米，可銷售面積56萬平方米。星泰公司委托上東經(jīng)紀公司代理該項目的銷售工作。

　　四、合同的主要內(nèi)容和定價政策

　　1、合同內(nèi)容

　　合同雙方為星泰公司、上東公司。根據(jù)《合同》規(guī)定，星泰公司委托上東公司負責(zé)北京陽光上東項目的銷售代理工作，并由上東公司提供項目的營銷策劃。星泰公司支付的代理費用標準為北京陽光上東項目中由上東公司代理完成之實際銷售額的1.5%。

　　2、定價政策

　　依據(jù)北京市場同行業(yè)平均價格標準制定。

　　3、交易結(jié)算方式

　　按月結(jié)算，傭金結(jié)算時間為次月5個工作日內(nèi)。

　　4、合同生效條件

　　本合同經(jīng)雙方有權(quán)機構(gòu)批準并簽字蓋章后生效。

　　5、合同期限

　　合同自2004年8月20日起，至2005年12月31日止，合同到期前一個月雙方可以就續(xù)簽事宜另行商議。

　　五、交易的目的以及對上市公司的影響

　　本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司接觸和掌握更多的資源：市場資源、媒體資源、客戶資源、培訓(xùn)資源等，通過資源互動的方式擴大本公司在房地產(chǎn)市場上的影響，提高北京陽光上東項目在房地產(chǎn)市場上的口碑，促進公司的項目銷售工作。

　　六、獨立董事意見

　　本公司獨立董事徐伯才先生、彭龍先生、鄭拴虎先生對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下意見：

　　公司董事會對本項交易的審議表決履行了合法的程序，不存在損害公司其它股東利益的情況。

　　七、備查文件目錄

　　1、星泰公司與上東公司簽署的《陽光上東園銷售代理合同》；

　　2、上東公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　3、上東公司章程。

　　廣西陽光股份有限公司

　　董 事 會

　　2004年8月19日上海證券報