一、交易概要：

　　為了有利于公司(以下簡稱：浦東建設)開展經營業務活動，提高公司的經營決策效率，公司擬與上海浦東發展集團財務有限責任公司(以下簡稱：浦發財務公司)簽訂金融服務合作框架協議。

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　　二、交易額度：

　　人民幣26，000萬元

　　三、協議的主要內容：

　　1、浦發財務公司擬向浦東建設提供1.5億元貸款額度。

　　2、浦發財務公司擬向浦東建設提供5000萬元的票據貼現和保證額度。浦東建設開具的商票貼現不必提供第三方擔保。

　　3、浦發財務公司擬向浦東建設提供2000萬元保函額度。浦發財務公司根據每份保函的實際情況適當收取一定比例的保證金，不足部分，浦東建設須提供第三方不可撤銷反擔保。

　　4、浦發財務公司擬向浦東建設下屬控股子公司上海浦興投資發展有限公司提供4000萬元貸款額度，并由浦東建設提供擔保；對于浦東建設方下屬其他控股子公司的貸款申請，浦發財務公司在對借款主體進行審核評估后，結果達到浦發財務公司貸款要求的企業，浦發財務公司提供一定的貸款額度。

　　5、協議自雙方代表簽字并蓋公章后生效，有效期限一年。

　　四、交易定價：

　　交易定價按照國家有關規定和行業有關規定確定

　　五、關聯關系及關聯方介紹：

　　(1)關聯關系

　　鑒于公司第一股東上海浦東建設(集團)有限公司系上海浦東發展(集團)有限公司(以下簡稱“浦發集團公司”)全資子公司，而浦發財務公司是浦發集團公司的控股子公司，浦發集團公司本次增資前持有浦發財務公司28.333%股份，本次增資后持有38%股份(據增資后的驗資報告，正在辦理工商變更手續)，故上述交易構成關聯交易。

　　(2)關聯方介紹

　　上海浦東發展集團財務有限責任公司

　　注冊地：上海市浦東新區浦東南路379號

　　法定代表人：劉正義女士

　　成立日期：1998年2月23日

　　注冊資本：30，000萬元(將變更為50，000萬元)

　　經營范圍：吸收并辦理成員單位三個月以上存款，發放貸款、買方信貸、委托貸款、委托投資、融資租賃、擔保、信用見證、資信調查、咨詢、代理買賣債券、承銷及代理發行企業債券等。截至2003年12月31日，該公司總資產531，658萬元，凈資產36，214萬元。2003年實現主營業務收入6，743萬元，利潤總額4，384萬元。凈利潤3032.66萬元。

　　六、董事會意見：

　　公司三屆四次董事會于2004年8月19日召開，10名董事出席會議，兩名董事委托表決，三名董事未能出席會議，會議審議了《關于與上海浦東發展集團財務有限責任公司簽訂合作框架合作協議的議案》。與該交易有利害關系的與會一名董事本著對全體股東負責的態度，對該事項回避表決，其他非關聯董事一致同意，此項交易尚須獲得股東大會的批準。

　　七、獨立董事的意見：

　　公司三屆四次董事會于2004年8月19日通過決議，獨立董事對上述關聯交易的表決程序及公允性發表了意見，認為本次關聯交易表決規范，操作過程符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定，體現了公開、公平、公正的原則，維護了全體股東特別是中小股東的合法權益，協議的簽署和執行將有利于公司開展生產經營活動。

　　八、備查文件目錄

　　1、上海浦東路橋建設股份有限公司三屆四次董事會決議；

　　2、上海浦東路橋建設股份有限公司獨立董事意見；

　　3、《合作框架協議(草案)》；

　　4、上海浦東發展集團財務有限責任公司財務報表；

　　5、上海浦東發展集團財務有限責任公司驗資報告；

　　特此公告。

　　上海浦東路橋建設股份有限公司董事會

　　二00四年八月十九日上海證券報