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科龍電器(000921)董事會會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月23日 03:03 證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣東科龍電器(資訊行情論壇)股份(資訊行情論壇)有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會于2004年8月20日上午10：00在廣東省佛山市順德區(qū)本公司總部會議室召開會議，會議應(yīng)到董事9人，實到9人，其中執(zhí)行董事顧雛軍先生、方志國先生、張宏先生以通訊方

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式參加會議并表決，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。此次會議由副董事長劉從夢先生主持，會議審議并通過了以下決議：

　　1、審議通過了本公司2004年半年度業(yè)績報告正文；

　　2、審議通過了本公司2004年半年度業(yè)績報告摘要；

　　3、審議通過了本公司2004年半年度利潤分配預(yù)案：為配合本公司高速增長的需要，董事會決定本公司2004年上半年不進行利潤分配，不向本公司股東派發(fā)中期股息及進行任何形式的分紅，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　特此公告

　　廣東科龍電器股份有限公司董事會

　　二00四年八月二十日