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廣州珠江實業(資訊 行情 論壇)開發股份有限公司第四屆董事會2004年第三次會議于2004年8月18日上午在好世界廣場30樓公司會議室召開，應到董事11人，實到10人，司徒國敏董事因公請假，委托鄭暑平董事長行使表決權。全體監事和公司高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由鄭暑平董事長主持，討論并通過如下決議：
一、審議通過《公司2004年半年度報告及其摘要》，認為該半年度報告真實、客觀地反映了公司2004年1－6月的財務狀況和經營成果。
二、審議通過《關于湖南珠江實業投資有限公司股權轉讓的方案》，同意本公司控股子公司湖南珠江實業投資有限公司（下稱“湖南珠實”）引入戰略合作方及自然人股東（公司高管和業務骨干），本公司和廣州珠江物業管理有限公司向合作方及自然人股東轉讓持有的湖南珠實股權，比例不超過55％，其中自然人股東受讓12－15％股權。董事會授權經營班子制定具體轉讓方案以及與合作方談判，簽署有關轉讓文件，并報董事會審批。公司將在轉讓協議簽署后另行公告。
三、審議通過《關于請求批準湖南珠江實業投資有限公司與湖南廣大環球家具超市有限公司合作開發廣大環球家居廣場項目的議案》，批準本公司和湖南珠江實業投資有限公司（后稱“湖南珠實”）與湖南廣大環球家具超市有限公司（后稱“廣大環球”）合作開發廣大環球家居廣場項目，授權經營班子落實湖南珠實與廣大環球按6：4的出資比例組建合作公司、辦理各項用地手續及開發經營，注意在合作中規避風險。廣大全球家居項目用地規模合計955畝，首期367畝，分三期開發。本公司將在合作公司組建及項目用地手續落實后另行公告。
廣州珠江實業開發股份有限公司董事會
二○○四年八月二十一日上海證券報
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