上海聯華合纖股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會于2004年8月20日下午2：00在上海司法會堂舉行。出席會議的股東（或股東代理人）47人，代表股份87384623股，占公司股本總額的52.27%（其中B股股東代表7人，代表股份401530股，占公司總股份0.24%），符合《公司法》和《公司章程》的規定。大會審議并以逐項記名投票的表決方式通過如下決議：

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　　一、同意談逸先生辭去公司董事職務

　　參加表決的股數為87384623股，結果如下：

　　贊成的73105050股，占出席股東所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反對的353股，其中B股0股；棄權的14279220股，其中B股0股。

　　二、同意喬忠義先生辭去公司董事職務

　　參加表決的股數為87384623股，結果如下：

　　贊成的73105050股，占出席股東所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反對的353股，其中B股0股；棄權的14279220股，其中B股0股。

　　三、同意宗德奎先生辭去公司董事職務

　　參加表決的股數為87384623股，結果如下：

　　贊成的73105050股，占出席股東所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反對的353股，其中B股0股；棄權的14279220股，其中B股0股。

　　四、同意魏斌先生辭去公司董事職務

　　參加表決的股數為87384623股，結果如下：

　　贊成的73105050股，占出席股東所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反對的353股，其中B股0股；棄權的14279220股，其中B股0股。

　　五、同意曹茜女士辭去公司董事職務

　　參加表決的股數為87384623股，結果如下：

　　贊成的73105050股，占出席股東所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反對的353股，其中B股0股；棄權的14279220股，其中B股0股。

　　六、選舉李建華先生擔任公司董事

　　參加表決的股數為87384623股，結果如下：

　　贊成的73105050股，占出席股東所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反對的353股，其中B股0股；棄權的14279220股，其中B股0股。

　　七、選舉屠紅霞女士擔任公司董事

　　參加表決的股數為87384623股，結果如下：

　　贊成的73105050股，占出席股東所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反對的353股，其中B股0股；棄權的14279220股，其中B股0股。

　　八、選舉施服斌先生擔任公司董事

　　參加表決的股數為87384623股，結果如下：

　　贊成的73105050股，占出席股東所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反對的353股，其中B股0股；棄權的14279220股，其中B股0股。

　　九、選舉阮煒女士擔任公司董事

　　參加表決的股數為87384623股，結果如下：

　　贊成的87384270股，占出席股東所代表股份的99.99%，其中B股401530股；反對的353股，其中B股0股；棄權的0股，其中B股0股。

　　十、選舉朱軍纓先生擔任公司董事

　　參加表決的股數為87384623股，結果如下：

　　贊成的73105050股，占出席股東所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反對的353股，其中B股0股；棄權的14279220股，其中B股0股。

　　十一、同意張行女士辭去公司監事職務

　　參加表決的股數為87384623股，結果如下：

　　贊成的73105050股，占出席股東所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反對的353股，其中B股0股；棄權的14279220股，其中B股0股。

　　十二、同意孫建強先生辭去公司監事職務

　　參加表決的股數為87384623股，結果如下：

　　贊成的73105050股，占出席股東所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反對的353股，其中B股0股；棄權的14279220股，其中B股0股。

　　十三、同意俞軍先生辭去公司監事職務

　　參加表決的股數為87384623股，結果如下：

　　贊成的73105050股，占出席股東所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反對的353股，其中B股0股；棄權的14279220股，其中B股0股。

　　十四、選舉沈柏軍先生擔任公司監事

　　參加表決的股數為87384623股，結果如下：

　　贊成的73105050股，占出席股東所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反對的353股，其中B股0股；棄權的14279220股，其中B股0股。

　　十五、選舉朱惠峰先生擔任公司監事

　　參加表決的股數為87384623股，結果如下：

　　贊成的73105050股，占出席股東所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反對的353股，其中B股0股；棄權的14279220股，其中B股0股。

　　十六、選舉周立春先生擔任公司監事

　　參加表決的股數為87384623股，結果如下：

　　贊成的73105050股，占出席股東所代表股份的83.66%，其中B股401530股；反對的353股，其中B股0股；棄權的14279220股，其中B股0股。

　　上海市錦天城律師事務所朱穎律師與會見證，認為：公司2004年度第一次臨時股東大會的召集和召開程序，出席會議人員的資格和會議的表決方式、表決程序符合相關法律和公司章程規定，本次股東大會的決議合法有效。

　　特此公告

　　備查文件：《律師法律意見書》。

　　上海聯華合纖股份有限公司

　　2004年8月20日

　　注：新當選董、監事簡歷詳見2004年7月21日《上海證券報》、香港《文匯報》。上海證券報