特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

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　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　南京航天晨光(資訊 行情 論壇)股份有限公司二○○四年第一次臨時股東大會于2004年8月20日上午8時30分在南京晨光賓館一樓會議室召開，出席大會的股東及股東授權代表共計6人，代表公司股份115，314，375股，占公司總股份187，314，375股的61.56%，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。

　　本次大會由公司董事長孫俊先生主持，公司董事、監事及其他高級管理人員計14人出席了會議，會議審議通過以下議案并形成決議：

　　一、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》。

　　同意115，314，375股，占出席大會股東所持有表決權股數的100%；反對0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0%；棄權0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0%。

　�。ㄒ唬�《公司章程》第九十四條修改為：“董事會由九名董事組成，設董事長一人，副董事長二人�！薄豆�司章程》第四十四條、第五十六條原所載的“三分之二即八人”相應修改為“三分之二即六人”。

　�。ǘ�）《公司章程》第一百三十八條修改為：“公司設監事會。監事會由六名監事組成，設監事會主席一人，履行監事會召集人的職責。監事會主席不能履行職權時，由其指定一名監事代行其職權�！薄豆�司章程》第一百三十二條所載的“三分之一即一人”相應修改為“三分之一即二人”。

　　二、審議通過《關于設立董事會專門委員會的議案》。

　　同意115，314，375股，占出席大會股東所持有表決權股數的100%；反對0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0%；棄權0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0%。

　　公司在董事會下設置戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬和考核委員會四個專門委員會，協助公司董事會的決策。

　　三、審議通過《關于公司董事換屆的議案》。

　　本議案采取累積投票制表決，總有效表決票為1，037，829，375票。

　　1、選舉杜堯先生為公司第二屆董事會董事。

　　表決結果如下：同意115，314，375票。

　　2、選舉郭勇先生為公司第二屆董事會董事。

　　表決結果如下：同意115，314，375票。

　　3、選舉孫俊先生為公司第二屆董事會董事。

　　表決結果如下：同意115，314，375票。

　　4、選舉尹惠芳女士為公司第二屆董事會董事。

　　表決結果如下：同意115，314，375票。

　　5、選舉吳啟宏先生為公司第二屆董事會董事。

　　表決結果如下：同意115，314，375票。

　　6、選舉王家午先生為公司第二屆董事會董事。

　　表決結果如下：同意115，314，375票。

　　7、選舉李英德先生為公司第二屆董事會獨立董事。

　　表決結果如下：同意115，314，375票。

　　8、選舉楊雄勝先生為公司第二屆董事會獨立董事。

　　表決結果如下：同意115，314，375票。

　　9、選舉黃偉民先生為公司第二屆董事會獨立董事。

　　表決結果如下：同意115，314，375票。

　　四、審議通過《關于公司監事換屆的議案》。

　　1、選舉謝雪女士為公司第二屆監事會監事。

　　同意115，314，375股，占出席大會股東所持有表決權股數的100%；反對0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0%；棄權0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0%。

　　2、選舉陳加武先生為公司第二屆監事會監事。

　　同意115，314，375股，占出席大會股東所持有表決權股數的100%；反對0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0%；棄權0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0%。

　　3、選舉柳一兵先生為公司第二屆監事會監事。

　　同意115，314，375股，占出席大會股東所持有表決權股數的100%；反對0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0%；棄權0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0%。

　　4、選舉趙德奇先生為公司第二屆監事會監事。

　　同意115，314，375股，占出席大會股東所持有表決權股數的100%；反對0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0%；棄權0股，占出席大會股東所持有表決權股數的0%。

　　五、其他事項

　　本次股東大會聘請了北京市眾天中瑞律師事務所尹好鵬律師進行現場見證，并出具了見證意見，該見證律師認為公司本次股東大會的召集、召開程序、參加本次股東大會人員的資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》等法律、法規以及《公司章程》的規定。

　　六、備查文件

　�。ㄒ唬┠暇┖教斐抗夤煞萦邢薰�司2004年度第一次臨時股東大會決議；

　�。ǘ�）北京市眾天中瑞律師事務所關于南京航天晨光股份有限公司2004年度第一次臨時股東大會的見證意見。

　　特此公告。

　　南京航天晨光股份有限公司

　　2004年8月21日上海證券報