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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

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　　本次變更不涉及項目的變更，系利用募集資金投資項目節余的資金再投資項目

　　原投資項目名稱（節余募集資金的項目）

　　1、年產30萬平方阿克太克板生產線項目

　　2、ＳＢＳ改性瀝青混凝土拌合站項目

　　新投資項目名稱、投資總量

　　項目1：增資并控股新疆嘉誠城市生活垃圾生物處理發展有限公司。投資1040萬元，其中利用募集資金投資600萬元，自有資金投資440萬元。

　　項目2： 投資組建并控股新疆城建(資訊 行情 論壇)輕鋼裝配式住宅制造有限責任公司（暫定名）。投資1200萬元。

　　改變募集資金投向的數量1800元。

　　新項目預計完成的時間、投資回報率

　　項目1：預計于2004年下半年完成項目投資。年投資回報率31．72％。

　　項目2：預計于2004年下半年完成項目投資。年投資回報率33％。

　　預計正常投產并產生收益的時間

　　項目1：2005年下半年。

　　項目2：2005年下半年。

　　一、改變募集資金投資項目的概述

　　經中國證監會發行字［2003］75號文批準，公司于2003年11月18日公開發行人民幣普通股6000萬股，共募集資金357，600，000元，扣除發行費用，實際募集資金335，460，166．14元。

　　經2004年5月20日召開的公司2003年度股東大會審議通過《關于變更部分募集資金投資項目》的議案后，公司實施募集資金項目情況如下：

　　單位：萬元

　　由于建設期加強管理，減少成本，阿克太克板項目計劃投資2756．60萬元，實際投入2456．6萬元，節余300萬元；拌合站項目計劃投資4850萬元，實際投入3350萬元，節余1500萬元，兩個項目共節余1800萬元。上述兩個項目現已建設完成并試生產。

　　公司2004年8月20日召開的第四屆九次董事會審議通過了《關于利用募集資金投資項目節余的資金再投項目的議案》，參加會議的7名董事一致同意該項議案。公司獨立董事朱瑛女士、全澤先生和劉永佶先生就該議案發表了獨立意見。以上項目無需有關部門審批，并且未構成關聯交易。

　　二、新項目具體情況介紹

　　1、增資并控股新疆嘉誠城市生活垃圾生物處理發展有限公司項目。

　　新疆嘉誠城市生活垃圾生物處理發展有限公司設立于2004年4月，注冊資本1000萬元，股東分別為：崔公社（自然人股東），持股51％；新疆嘉誠環保投資有限公司，持股49％，公司與其沒有關聯關系。經營范圍為城市生活垃圾處理，環境保護治理等。

　　該公司是為《烏魯木齊城市生活垃圾無害化生物處理廠建設項目》設立，此項目列為烏魯木齊市2003年第二批重點建設項目計劃，總投資6882萬元，項目建設期2年，計劃2005年完工。建成投產后，日處理生活垃圾600噸，年收入2445．5萬元，運營成本年支出1208．7萬元，回收期5．65年。新疆國際工程咨詢公司2003年8月出具了可研報告，清華紫光(資訊 行情 論壇)環保公司和中元國際設計院2004年6月出具了初步設計。市計委（2003）261號文對項目建議書出具批復。烏魯木齊市規劃局于2003年9月為該項目頒發了《建設用地規劃許可證》，準予辦理用地面積352畝。市草原監理所和市綠化委員會均出具文件，同意該項目占用荒山草原，并規定占用地綠化達到70％，可無償取得土地證。2003年9月國家環保總局出具該項目環境影響報告表，2003年12月15日烏魯木齊市環保局出具對該項目環境影響報告表的批復，同意該項目建設。

　　公司擬對新疆嘉誠城市生活垃圾生物處理發展有限公司增資1040萬元，增資后該公司注冊資本為2040萬元，本公司持有51％股權。

　　2、投資組建并控股新疆城建輕鋼裝配式住宅制造有限責任公司（暫定名）項目。

　　該公司計劃于2004年在北京通州工業開發區注冊成立，注冊資本1500萬元，其中本公司出資1200萬元，持有80％股權，北京同方電子科技有限公司出資300萬元，持股20％，本公司與其沒有關聯關系。經營范圍為輕型輕鋼裝配式住宅建筑通用體系的開發和應用。

　　項目建成后，預計年生產能力20000平方米，稅后平均利潤率33％，內部收益率20％，投資利稅率58％，投資回收期4．6年。

　　三、新項目的市場前景和風險提示

　　1、增資并控股新疆嘉誠城市生活垃圾生物處理發展有限公司項目。

　　（1）市場前景

　　該項目采用國際領先的生物分解技術對垃圾進行分類處理，并生產有機肥，用于荒山綠化，對凈化城市空氣，減少垃圾對城市環境的污染有重大意義。市委市政府對該項目給予極大的支持，給予該項目一年期6000萬元政府貼息貸款，項目投產后生活垃圾費每噸給予財政補貼22元，處置費18元。

　　公司認為該項目推動城市垃圾處理產業化進程，提高居民生活質量，享有政府一系列優惠政策，有較高科技含量，能實現良好的經濟效益和社會效益，符合公司大城建產業鏈概念。

　　（2）風險提示

　　收集風險：該項目的垃圾收集、運輸系統完全依賴城市環衛的收運系統，如果垃圾日處理量不足，將直接影響收益。

　　對策：該項目屬于市政公益類項目，因此市政府給予了極大的政策支持，同意該公司參與烏魯木齊市天山區、水磨溝區城建局垃圾清運隊的改制；同時與天山區、水區政府簽定生活垃圾保障供應協議，從而確保垃圾供應來源及總量。

　　2、投資組建并控股新疆城建輕鋼裝配式住宅制造有限責任公司（暫定名）項目。

　　（1）市場前景

　　“輕鋼裝配式住宅體系”是土木建筑領域及冶金、建筑、建材行業綜合性開發和應用的一個全新項目。國家經貿委已將輕型輕鋼裝配式住宅建筑通用體系的開發和應用列入國家重點技術創新項目，并明確要建立現代化住宅產業工業體系，重點進行輕鋼裝配式體系、住宅節能體系和新型建筑材料的開發。

　　輕鋼住宅主要原材料為鍍鋅鋼卷、刨花板、保溫板、石膏板等，不產生“三廢”，沒有環境污染問題。在整合了多項先進技術的基礎上形成了一個新的建筑體系，建筑布置靈活，工業化水平高，施工工期短，抗震性優越，綜合技術經濟指標先進。公司計劃注冊在北京通州工業開發區，根據《通州投資指南》，在該地區注冊的企業享受市級開發區一系列優惠政策和配套服務。三年內獎勵企業上繳所得稅額50％，四至六年獎勵35％，七至十年獎勵25％。土地使用出讓金、城市基礎設施“四源費”和市政公用設施建設費可按北京市有關政策予以減免。

　　公司認為輕鋼住宅項目符合國家住宅發展方向，投資風險小，回收能力強，可產生良好的經濟效益和社會效益，拓展了公司經營范圍，不受季節影響，對施工企業生產淡季的經濟狀況能起到一定的補充。

　　（2）風險提示

　　原材料價格：原材料價格的變動會影響產品成本的變化，原材料的供應也會影響到產品的生產規模和銷售量。

　　對策：公司將建立原材料供應多源頭機制，嚴格實施招投標機制，確立公司的長期材料供應商，規避上述風險。

　　四、本次改變募集資金用途事項須提交公司2004年第一次臨時股東大會審議。

　　五、公司獨立董事全澤、朱瑛、劉永佶已于2004年8月20日出具了獨立意見》，認為本次變更募集資金投資項目符合公司發展戰略，定位準確，符合要求，實施計劃切實可行。一致同意上述募集資金投向變更。

　　特此公告

　　新疆城建股份有限公司董事會

　　2004年8月20日上海證券報