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上港集箱2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月21日 06:11 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況;

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  本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

  一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

  上海港集裝箱股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年8月20日下午1:30在上海市楊樹(shù)浦路18號(hào)上海港會(huì)議中心召開(kāi)。出席本次股東大會(huì)公司股東及股東授權(quán)代表共計(jì)19人,代表股份1403396769股,占公司股份總數(shù)的77.7763%,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事長(zhǎng)陳戌源先生主持會(huì)議。

  二、提案審議情況

  會(huì)議按預(yù)定程序?qū)徸h了各項(xiàng)議案。由于本次股東大會(huì)所審議的議案為關(guān)聯(lián)交易和關(guān)聯(lián)事項(xiàng),公司控股股東上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))有限公司回避表決,實(shí)際參與表決股東及股東授權(quán)代表18人,代表股份46596769股。經(jīng)出席會(huì)議有表決權(quán)股東及股東授權(quán)代表記名投票表決,通過(guò)了以下決議:

  1、關(guān)于設(shè)立上海洋山國(guó)際集裝箱碼頭有限公司(暫定名)的議案

  同意46596369股,占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9992%;反對(duì)400股;棄權(quán)0股。

  三、律師見(jiàn)證情況

  上海港集裝箱股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2004年8月20日下午1:30在上海市楊樹(shù)浦路18號(hào)上海港會(huì)議中心召開(kāi)。本次會(huì)議由上海市金茂律師事務(wù)所律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)出席本次股東大會(huì)公司股東及股東授權(quán)代表共計(jì)19人,代表股份1403396769股,占公司股份總數(shù)的77.7763%。由于本次股東大會(huì)所審議的議案為關(guān)聯(lián)交易和關(guān)聯(lián)事項(xiàng),公司控股股東上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))有限公司回避表決,實(shí)際參與表決股東及股東授權(quán)代表18人,代表股份46596769股。律師事務(wù)所認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定,出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表資格合法有效,本次股東大會(huì)決議合法有效。

  由上海市金茂律師事務(wù)所陳崢宇律師出具的《關(guān)于上海港集裝箱股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)》置于公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室,以備股東查閱。

  特此公告。

  上海港集裝箱股份有限公司

  二零零四年八月二十日上海證券報(bào)






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