特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆城建(資訊 行情 論壇)股份有限公司四屆九次董事會于2004年8月20日在公司會

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議室召開。會議應到董事9人，實到7人，全澤董事和劉永佶董事未出席本次會議。公司監事列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　會議審議并以記名投票逐項表決方式通過如下決議：

　　一、關于修改公司股東大會議事規則的議案

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　　二、關于修改公司董事會議事規則的議案

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　　三、關于修改公司監事會議事規則的議案

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　　四、關于設立公司董事會專門委員會的議案

　　各專門委員會的人選，待2005年初，公司本屆董事會換屆選舉時確定。

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　　五、關于公司實施累積投票制的議案

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　　六、關于公司實施征集投票權的議案

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　　七、關于修改《公司章程》的議案

　　根據《上市公司治理準則》有關在上市公司設立審計、提名、戰略與投資、薪酬與考核等專門委員會，實施累積投票制、征集投票權及《公司章程》11．01規定，對《公司章程》修改如下：

　　4．51條　最后加：

　　公司召開股東大會時，下述組織或人員可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權。

　　（1）公司董事會

　　（2）公司的獨立董事

　　（3）單獨或合并持有公司已發行1％以上股份的股東。

　　5．03條　最后加：

　　公司股東大會選舉董事，實行累積投票制。

　　第五章 董事會 增加：

　　第四節 董事會專門委員會

　　5．43條 董事會設立審計、提名、戰略與投資、薪酬與考核委員會

　　5．44條專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

　　5．45條審計委員會的主要職責是：（1）提議聘請或更換外部審計機構；（2）監督公司的內部審計制度及其實施；（3）負責內部審計與外部審計之間的溝通；（4）審核公司的財務信息及其披露；（5）審查公司的內控制度。

　　提名委員會的主要職責是：（1）研究董事、經理人員的選擇標準和程序并提出建議；（2）廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選；（3）對董事候選人和經理人選進行審查并提出建議。

　　戰略與投資委員會的主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。

　　薪酬與考核委員會的主要職責是：（1）研究董事與經理人員考核的標準，進行考核并提出建議；（2）研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。

　　5．46條 各專門委員會可以聘請中介機構提供專業意見，有關費用由公司承擔。

　　5．47條 各專門委員會對董事會負責，各專門委員會的提案應提交董事會審查決定。

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　　八、關于利用募集資金投資項目節余的資金再投項目的議案

　　公司2003年度股東大會審議通過了關于變更部分募集資金投資項目的議案，變更部分包括《投資建設年產30萬平方阿克太克板項目》和《投資建設改性瀝青拌合站項目》，上述兩個項目現已建設完成并試生產，由于建設期加強管理，減少成本，阿克太克板項目計劃投資2756．60萬元，實際投入2456．6萬元，節余300萬元；拌合站項目計劃投資4850萬元，實際投入3350萬元，節余1500萬元，兩個項目共節余1800萬元。

　　為充分發揮資金作用，拓展公司經營，經市場調研和前期論證，擬將節余的募集資金投資以下兩個項目：

　　1、增資并控股新疆嘉誠城市生活垃圾生物處理發展有限公司。

　　新疆嘉誠城市生活垃圾生物處理發展有限公司設立于2004年4月，注冊資本1000萬元，現有股東2名，各持股51％和49％，經營范圍為城市生活垃圾處理，環境保護治理等。

　　公司擬對該公司增資1040萬元，增資后該公司注冊資本為2040萬元，本公司持有51％股權。

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　　2、投資組建并控股新疆城建輕鋼裝配式住宅制造有限責任公司（暫定名）。

　　該公司計劃于2004年在北京通州工業開發區注冊成立，注冊資本1500萬元，其中本公司出資1200萬元，持有80％股權，北京同方電子科技有限公司出資300萬元，持股20％。經營范圍為輕型輕鋼裝配式住宅建筑通用體系的開發和應用。

　　公司認為輕鋼住宅項目符合國家住宅發展方向，投資風險小，回收能力強，可產生良好的經濟效益和社會效益，拓展了公司經營范圍，不受季節影響，對施工企業生產淡季的經濟狀況能起到一定的補充。

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　　以上兩個項目共需資金2240萬元，其中垃圾處理公司項目利用募集資金投資600萬元，自有資金投資440萬元；輕鋼裝配式住宅制造項目利用募集資金投資1200萬元。

　　上述議案須提交公司下次股東大會審議。

　　九、關于召開公司2004年第一次臨時股東大會的議案

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　　公司召開2004年第一次臨時股東大會有關事項通知如下：

　　1、會議時間：2004年9月21日（星期二）上午10時

　　2、會議地點：公司會議室

　　3、會議議題：

　　（1）關于修改公司《股東大會議事規則》的議案

　　（2）關于修改公司《董事會議事規則》的議案

　　（3）關于修改公司《監事會議事規則》的議案

　　（4）關于公司設立董事會專門委員會的議案

　　（5）關于公司實施累積投票制的議案

　　（6）關于公司實施征集投票權的議案

　　（7）關于修改公司章程的議案

　　（8）關于利用募集資金投資項目節余的資金再投項目的議案

　　4、會議出席對象

　　（1）截止2004年9月13日（星期一）上交所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東（如股東本人不能出席，可委托他人代為出席，受托人可以不是公司的股東，授權委托書格式附后）；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司律師。

　　5、會議登記事項

　　（1）登記手續：法人股東持法人營業執照、單位授權委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續；個人股東本人持個人身份證、股東賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和持股憑證；外地股東可用傳真或信函方式辦理登記手續。

　　（2）登記地點：公司董事會秘書室。

　　（1）登記時間：2004年9月14日至15日上午10：30－1：00，下午4：00－7：00。

　　6、其他事項

　　（1）會期半天，費用自理。

　　（2）聯系地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊市紅山路51號公司董事會秘書室

　　（3）聯系人：李若帆 董玲聯系電話：0991－8883975

　　傳 真：0991－8883975郵政編碼：830002

　　7、授權委托書

　　茲全權委托先生／女士代表本人（本單位）出席新疆城建股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并行使表決權。

　　委托人姓名： 被委托人姓名：

　　委托人股東賬號： 被委托人身份證號碼：

　　委托人持股數量： 委托日期：

　　委托人身份證號碼： 委托人簽名：

　　特此公告

　　新疆城建股份有限公司董事會

　　2004年8月20日上海證券報