| 中國高科第四屆董事會第2次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月21日 06:11 上海證券報網絡版 | |||||||||
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 中國高科(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司第四屆董事會第2次會議于2004年8月11日至8月20日以通訊會議形式召開。本次會議應到董事9人，實際投票董事9人。監事長列席本次會議，符合法律及公司章程的規定。會議通過如下決議：
一、審議通過《公司2004年半年度報告全文及摘要》； 二、審議通過《關于設立合資公司，投資特種電子氣體生產項目的議案》。 同意本公司出資750萬美元與香港駿翔投資有限公司，在江蘇省張家港市江蘇揚子江國際化學工業園內，共同投資設立中外合資公司。該公司今后將主要從事六氟化硫、三氟化氮、高純氟氣等氟系列特種電子氣體的生產，注冊資本1000萬美元，其中：中國高科集團股份有限公司占75％的股權，駿翔投資有限公司占25％的股權。此項投資不屬于關聯交易。 董事會同意授權公司經營班子簽定合資協議等法律文件，并開始相應的項目立項審批工作。 特此公告 中國高科集團股份有限公司董事會 2004年8月20日上海證券報 |
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