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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江蘇亨通光電(資訊 行情 論壇)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于2004年8月19日下午在公司會議室召開，會議由董事長崔根良先生主持，會議應(yīng)到董事15人，實到董事15人，公司監(jiān)事列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
會議審議通過了如下事項：
1、通過公司總經(jīng)理所作公司2004年半年度工作報告；
2、通過公司2004年半年度報告及摘要；
3、通過公司向關(guān)聯(lián)方采購輔助原材料的關(guān)聯(lián)交易的議案：公司與原關(guān)聯(lián)方吳江電力電纜有限公司簽訂的《輔助原材料供應(yīng)協(xié)議》，從2004年7月起由公司股東吳江市亨利光電材料有限責(zé)任公司繼續(xù)履行原吳江電力電纜有限公司的權(quán)力和義務(wù)。此項為關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)提交下次股東大會批準(zhǔn)；關(guān)聯(lián)交易公告將于近期另行公告；
特此公告。
江蘇亨通光電股份有限公司
2004年8月21日上海證券報
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