本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　股東大會召開時間：2004年9月21日

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　　股東大會召開地點：山東省淄博市博山經濟技術開發區山東萬杰醫學高等專科學校多媒體教室

　　股東大會會議議題：審議《關于修改與萬杰集團公司簽訂的〈綜合服務協議〉相關條款的議案》。

　　山東萬杰高科(資訊 行情 論壇)技股份有限公司第四屆董事會第二十次會議于2004年8月19日上午8：00在萬杰國際大酒店四樓會議室召開。應出席會議董事9人，實到董事9人。公司監事、高管人員列席了本次會議。符合《公司法》和公司《章程》規定。

　　會議由董事長劉東先生主持，會議審議并全票通過如下決議：

　　一、審議通過《公司2004年半年度報告》及《半年報摘要》；

　　二、審議通過《關于修改與萬杰集團公司簽訂的〈綜合服務協議〉相關條款的議案》；

　　根據山東省發展和改革委員會、山東省物價局聯合下發的《關于調整電價水平疏導電價矛盾的通知》（魯價格發［2004］135號文）的要求，以及結合所在地區的市場參考價格，公司銷售給關聯公司的供電、供氣服務價格相應進行調整。為此擬將原協議第六條中：“乙方承諾每年向甲方提供生產用電每千瓦時0．46元，乙方承諾每年向甲方供應的生活用電每千瓦時0．43元，乙方承諾每年向甲方提供生產用汽每噸60元，乙方承諾每年向甲方提供生活用汽每噸60元。”修改為：“乙方承諾每年向甲方提供生產用電每千瓦時0．4873元，乙方承諾每年向甲方供應的生活用電每千瓦時0．4573元，乙方承諾每年向甲方提供生產用汽每噸90元，乙方承諾每年向甲方提供生活用汽每噸90元。”另由于簽訂協議的甲方“萬杰集團公司”現已更名為“萬杰集團有限責任公司”為此協議里的甲方名稱全部修改為：“萬杰集團有限責任公司”。其他條款不變。

　　對本議案的表決，1名關聯董事回避表決，8名非關聯董事一致通過。

　　三、董事會決定于2004年9月21日（星期二）召開公司2004年度第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　（一）會議召開基本情況

　　1、會議召集：公司董事會

　　2、會議召開時間：2004年9月21日上午9：00

　　3、會議地點：山東省淄博市博山經濟技術開發區山東萬杰醫學高等專科學校多媒體教室

　　（二）會議審議事項

　　1、審議《關于修改與萬杰集團公司簽訂的〈綜合服務協議〉相關條款的議案》。

　　（三）出席會議對象

　　1、公司全體董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2004年9月17日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有本公司股份的股東；

　　3、因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席，該代理人不必是公司股東；

　　4、公司聘請的見證律師。

　　（四）會議登記方式

　　1、登記手續：法人股東持單位證明、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記手續；委托出席的代理人必須持有本人身份證、授權委托書、授權人證券帳戶卡及持股憑證；異地股東可用傳真方式登記。

　　2、登記地點：山東省淄博高新技術產業開發區山東萬杰高科技股份有限公司證券部。

　　3、登記時間：2004年9月21日（上午8：00－－12：00，下午1：00－：5：00）。

　　（五）注意事項

　　1、會期半天，交通費、食宿費自理。

　　2、聯系人：呂春艷、孫國慶

　　電話：0533－3585809

　　傳真：0533－3585836

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山東萬杰高科技股份有限公司2004年度第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人： 委托人身份證號碼：

　　委托人上海帳戶卡號碼： 委托人持股數量：

　　受委托人： 受委托人身份證號碼：

　　委托日期：2004年9月 日

　　委托人對此議案表決，同意：反對：棄權：

　　注：該授權委托書復印件有效。

　　特此公告。

　　山東萬杰高科技股份有限公司董事會

　　2004年8月19日上海證券報