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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2004年8月19日，青島海信電器股份有限公司（簡稱“本公司”）董事會召開了三屆六次會議，應到會董事七人，實際到會四人，湯業(yè)國董事因出差未參會議；獨立董事徐向藝、汪平通過通訊方式表決。實際表決人數(shù)六名，兩名監(jiān)事張長虹、劉振順、總經理王士磊先
生、財務負責人孫玉華女士、董秘列席會議。參會人數(shù)和召開程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會議由董事長于淑珉女士主持。會議形成如下決議：
一、審議通過了《2004年半年度報告及摘要》
二、審議了“委托青島海信營銷有限公司代理銷售產品的關聯(lián)交易”提案，該提案涉及到與海信集團子公司的關聯(lián)交易，故有關董事應回避表決。但若本次參會關聯(lián)董事回避表決，則無法形成決議，故董事會僅就該事項進行程序性審核，并同意將該關聯(lián)交易提案提交公司臨時股東大會審議（具體會議通知另行公告）。兩位獨立董事就關聯(lián)交易事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事也發(fā)表了相關意見。詳見臨2004－009號公告。
三、審議通過了《聘任夏峰同志為公司證券事務代表的議案》
根據《上海證券交易所上市規(guī)則》第5－1－11條之規(guī)定，本公司董事會經考察研究，決定聘任夏峰先生為本公司證券事務代表。
特此公告。
青島海信電器股份有限公司
董事會
2004年8月19日
附 夏峰同志簡歷：
夏峰：男，28周歲，中國礦業(yè)大學管理學碩士畢業(yè)。2001年加入海信集團，曾擔任海信集團有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部資本運營主管；2004年任海信空調有限公司市場部副經理；2004年5月始任本公司證券部副經理。上海證券報
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