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海信電器關于產品代理銷售之關聯交易公告

http://whmsebhyy.com 2004年08月21日 06:11 上海證券報網絡版

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據2004年8月19日召開的青島海信電器(資訊行情論壇)股份有限公司（以下簡稱本公司）三屆六次董事會決議，審議了本公司同青島海信營銷有限公司（以下簡稱營銷公司）簽署的《代理銷售協議書》。此項交易為關聯交易。根據《上海證券交易所股票上市規則

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》的有關規定，現將有關事項公告如下：

　　一、關聯交易簡要說明

　　為沿用青島海信營銷有限公司在國內偏遠地區的家電營銷網絡資源，本公司提出委托其代理銷售部分產品。

　　二、關聯方介紹及關聯關系

　　本次關聯交易雙方為本公司與青島海信營銷有限公司。

　　1、青島海信營銷有限公司是海信集團的子公司，成立于2003年7月21日，注冊資本3000萬元，注冊地址：青島經濟技術開發區團結路18號海信信息產業園，法定代表人：于淑珉。營業范圍：家用電器、電子產品銷售及相關服務。經審計，截止2003年12月31日，營銷公司總資產38，515．68萬元，凈資產1，646．29萬元，2003年度主營業務收入58，809．37萬元，凈利潤－1，353．71萬元。

　　2、海信集團有限公司（以下簡稱集團公司）持有本公司股份58．72％，是本公司控股股東。集團公司注冊資本15617萬元，注冊地址：青島市東海西路17號，法定代表人：周厚健。營業范圍：國有資產委托營運、家電、通訊、計算機、網絡產品的開發、制造、銷售，電子技術服務和咨詢，自營進出口業務、不動產業務等。截止2003年12月31日，集團公司總資產243，774．5萬元，凈資產115，397．5萬元，2003年度凈利潤2，167．8萬元。

　　3、經審計，截止2003年12月31日，本公司總資產391，174．55萬元，凈資產234，875．78萬元，2003年度公司實現主營業務收入573，440．43萬元，凈利潤4，140．18萬元。

　　三、交易合同主要內容

　　1、簽署合同雙方法定名稱：本公司（甲方）、青島海信營銷有限公司（乙方）

　　2、合同簽署日期：2004年3月28日

　　3、交易標的：本公司產品。

　　4、供貨價格：本公司按全國市場統一供價向營銷公司提供產品。

　　5、結算方式：按市場情況與本公司的其他客戶采取相同的結算方式。

　　6、本合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　7、因本合同屬框架性合同，故本合同并未規定具體數量、金額。

　　四、董事會議事程序以及關于本次關聯交易對公司影響的意見

　　本次關聯交易已經公司董事會討論。因本次關聯交易的性質，若本次參會關聯人回避表決，則無法形成決議，故董事會僅就該事項進行程序性審核，并同意將該關聯交易提案提交公司臨時股東大會審議。

　　2003年本公司與營銷公司的關聯交易額為零，2004年上半年本公司向營銷公司銷售貨物的關聯交易金額為15，496．49萬元。